Binance và Bitget điều tra token RAVE trong bối cảnh các cáo buộc short squeeze

Binance và Bitget đã bắt đầu các cuộc điều tra riêng lẻ liên quan đến hoạt động giao dịch đáng ngờ gắn với token RAVE của RaveDAO, sau các cáo buộc từ nhà điều tra blockchain ZachXBT về khả năng nội bộ cố ý thực hiện một “short squeeze” nhằm thao túng giá.

Diễn biến điều tra từ các sàn giao dịch

CEO Bitget, Gracy Chen, xác nhận sàn đang xem xét vụ việc. Trong khi đó, CEO Binance, Richard Teng, cho biết nền tảng sẽ rà soát mọi dấu hiệu vi phạm thị trường.

Trong các phát hiện của ZachXBT, một sàn giao dịch thứ ba là Gate cũng được đề cập. Để thúc đẩy việc thu thập thông tin, ZachXBT cho biết đã tự thưởng 10.000 USD cho các người tố cáo sẵn sàng chia sẻ bằng chứng riêng tư.

Biến động giá và thanh khoản của token RAVE

Token RAVE ghi nhận mức tăng khoảng 4.500% trong vòng một tuần, từ khoảng 0,30 USD lên đỉnh trên 27 USD. Đợt tăng giá mạnh đã kéo theo hơn 44 triệu USD thanh khoản bị thanh lý trong một ngày, chủ yếu đến từ các vị thế bán ngắn (short positions) thua lỗ.

Ở giai đoạn đỉnh cao, RAVE đạt vốn hóa thị trường vượt quá 6 tỷ USD trước khi giảm mạnh. Tính đến sau đó, token đã giảm hơn 50% so với mức đỉnh.

Những điểm được nêu trong cáo buộc

Các nhà phân tích cho rằng gần 90% tổng nguồn cung của RAVE tập trung ở ba ví Gnosis Safe trong thời kỳ tăng giá. Đồng thời, các giao dịch token lớn được ghi nhận chuyển tới các sàn giao dịch ngay trước khi giá bắt đầu tăng.

Một mô hình được mô tả là chiến lược “bait and liquidate”, nhằm dụ dỗ các người bán ngắn vào vị thế dễ bị vắt kiệt trước khi bị ép ra.

Phản hồi từ RaveDAO

RaveDAO, dự án tự nhận là nền tảng Web3 cho các sự kiện nhạc điện tử và vé dựa trên blockchain, phủ nhận trách nhiệm về biến động giá. Trong tuyên bố công khai, dự án cho biết sẽ bán một phần token mở khóa khi điều kiện phù hợp, nhưng không nêu thời hạn hay cam kết ràng buộc.

Các báo cáo cộng đồng cũng đề cập đến khả năng dự án có liên quan đến các nhân vật từ những dự án tiền điện tử trước đó, tuy nhiên các kết nối này vẫn chưa được xác thực. CoinDesk cho biết đã liên hệ với RaveDAO để nhận thêm bình luận.