SEC buộc tội nhà sáng lập Bitcoin Latinum Donald Basile về vụ lừa đảo nhà đầu tư trị giá 16 triệu USD

•

Nhà sáng lập Bitcoin Latinum, Donald G. Basile, đang đối mặt với các cáo buộc gian lận cấp liên bang từ Ủy ban Chứng khoán Hoa Kỳ (SEC). Theo SEC, Basile và hai công ty của ông đã huy động 16 triệu USD từ hàng trăm nhà đầu tư Mỹ thông qua các đợt chào bán tiền mã hóa bị cho là gian lận.

Các cáo buộc được đệ trình ngày 17 tháng 4 năm 2026 tại Tòa án Quận Đông New York. Nội dung tập trung vào các tuyên bố sai liên quan đến bảo hiểm, sự đảm bảo tài sản và mục đích sử dụng vốn của nhà đầu tư.

Các tuyên bố sai lệch xoay quanh đợt chào Bitcoin Latinum

Vụ việc liên quan đến việc bán Simple Agreements for Future Tokens (SAFTs) – các công cụ hứa hẹn để nhà đầu tư nhận một tiền mã hóa được gọi là Bitcoin Latinum (LTNM). Basile thực hiện các đợt chào bán thông qua GIBF GP, Inc. và Monsoon Blockchain Corporation. Chiến dịch được cho là bắt đầu từ năm 2020 và thu hút hàng trăm nhà đầu tư trên khắp nước Mỹ.

Theo SEC, Basile liên tục nói với nhà đầu tư rằng LTNM là “tài sản kỹ thuật số được bảo hiểm đầu tiên trên thế giới” với “phạm vi bảo hiểm lên tới 1 tỷ USD”. SEC cho rằng không có công ty bảo hiểm nào cấp phát một hợp đồng như vậy, và cũng không có bảo hiểm nào được cấp cho LTNM hoặc bất kỳ phần nào của SAFT.

Đơn kiện cũng cho rằng Basile tuyên bố LTNM là “một tiền điện tử được hỗ trợ bằng tài sản” và có “một quỹ tín thác hiện có” đảm bảo giá trị của token. Tuy nhiên, SEC cho rằng không có quỹ tín thác hoặc quỹ tài sản nào được tạo ra. Các tuyên bố này được cho là nhằm tạo cảm giác hợp pháp giả cho dự án.

Ngoài ra, SEC cáo buộc Basile hứa rằng 80% hoặc cao hơn số tiền thu được sẽ được “sử dụng để hỗ trợ giá trị cơ bản” của LTNM hoặc sẽ chảy vào một “quỹ cơ sở”. Thay vào đó, SEC cho rằng Basile đã sử dụng hàng triệu USD cho chi tiêu cá nhân, bao gồm mua bất động sản và thanh toán thẻ tín dụng.

SEC cũng nêu rằng Basile được cho là đã mua một con ngựa trị giá 160.000 USD bằng tiền của nhà đầu tư. Theo cáo buộc, token sau đó trở nên vô giá trị, khiến nhà đầu tư trên toàn nước Mỹ chịu tổn thất nghiêm trọng.

Các cáo buộc và biện pháp khắc phục được SEC yêu cầu

SEC cáo buộc Basile theo Điều 17(a) của Luật Chứng khoán năm 1933 về các hành vi gian lận. Đơn kiện cũng trích dẫn Điều 10(b) của Đạo luật Giao dịch Chứng khoán năm 1934 và Quy tắc 10b-5.

Về phía các công ty, SEC cho rằng GIBF và Monsoon phải chịu các cáo buộc theo Điều 17(a)(2) và các quy định liên quan của đạo luật trao đổi. SEC đồng thời buộc Basile đồng phạm với các vi phạm của cả hai công ty.

SEC đang yêu cầu lệnh ngăn chặn vĩnh viễn đối với ba bị cáo. Việc thu hồi lợi ích phi pháp kèm lãi suất tiền chuẩn định trước được nêu là một phần của biện pháp khắc phục. Ngoài ra, SEC cũng đang đề nghị các hình phạt dân sự để xử lý hành vi bị cho là vi phạm bởi Basile và các thực thể liên quan.

SEC cũng đề nghị một lệnh hạn chế hoạt động dựa trên hành vi, nhằm ngăn các bị cáo tham gia vào các hoạt động chứng khoán trong tương lai. Đồng thời, SEC đang theo đuổi một lệnh cấm giám đốc và chủ tịch nhằm mục tiêu Basile, qua đó ngăn ông đảm nhiệm vai trò lãnh đạo tại một công ty đại chúng.