Công an TP Cần Thơ quyết định bắt tạm giam và khám xét đối với ông Võ Xuân Trường, Chủ tịch HĐQT kiêm Giám đốc Công ty Cổ phần Mekolor. Bị can bị điều tra về hành vi "Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân".
Theo hồ sơ từ Cơ quan An ninh điều tra, sự việc bắt nguồn từ năm 2021 khi Công ty Cổ phần Mekolor mở tài khoản giao dịch tại một ngân hàng chi nhánh Cần Thơ. Sau đó, vào ngày 22/6/2021, ông Võ Xuân Trường đã nộp cho phía ngân hàng các chứng từ bao gồm điện thanh toán (MT103) và điện tra soát (MT199).
Bị can yêu cầu ngân hàng tiếp nhận và làm thủ tục chuyển khoản số tiền 10 tỷ Euro (khoảng 310.000 tỷ đồng) vào tài khoản doanh nghiệp, với lý do đây là nguồn tài chính chuyển từ đối tác Immobilien Partner GmbH (Đức) thông qua Deutsche Bank.
Qua rà soát trên hệ thống, ngân hàng xác định không hề tồn tại lệnh chuyển tiền như hồ sơ Mekolor cung cấp. Nhận thấy dấu hiệu giả mạo tài liệu, phía ngân hàng cùng cơ quan chức năng đã cảnh báo rủi ro lừa đảo. Dù vậy, doanh nghiệp do ông Trường đứng đầu không chấp nhận giải thích, thậm chí nộp đơn kiện lên Tòa án Trọng tài Quốc tế (ICC) với cáo buộc ngân hàng cùng Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chiếm đoạt, sử dụng trái phép khoản tiền 10 tỷ Euro kể trên.
Bên cạnh đó, ông Võ Xuân Trường cùng một số đối tượng liên quan đã cố ý đưa các nội dung không đúng bản chất lên các trang web quốc tế và nền tảng mạng xã hội, gây ảnh hưởng tiêu cực đến hoạt động cũng như hình ảnh của hệ thống ngân hàng và cơ quan quản lý nhà nước. Dù từng bị Sở Thông tin và Truyền thông TP Cần Thơ ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính về hành vi phát tán thông tin giả mạo, sai sự thật, bị can vẫn tiếp tục dùng tài khoản mạng xã hội cá nhân để viết và chia sẻ nhiều bài đăng có nội dung xuyên tạc, vu khống.
Trong ngày 6/8, Cơ quan An ninh điều tra Công an TP Cần Thơ đã triển khai lực lượng đồng loạt khám xét chỗ ở của bị can tại TP.HCM và văn phòng Công ty Cổ phần Mekolor nằm trên đường Lý Tự Trọng, TP Cần Thơ. Nhiều tài liệu và vật chứng liên quan trực tiếp đến hành vi phạm tội đã bị thu giữ.
Hiện tại, vụ án đang tiếp tục được lực lượng chức năng mở rộng điều tra, củng cố chứng cứ để xử lý nghiêm theo quy định pháp luật.
