Cơ quan liên bang chuyển Bitcoin (BTC) từ vụ hack Bitfinex sang Coinbase Prime custody

Các cơ quan liên bang của Mỹ đã chuyển khoảng 606.000 USD tương đương 8 BTC tới Coinbase Prime liên quan đến vụ vi phạm an ninh Bitfinex năm 2016. Theo các bản ghi trên chuỗi được Arkham công bố, giao dịch thể hiện việc di chuyển 8 BTC và các tài sản này có thể truy vết trở lại số tiền bị đánh cắp trong vụ việc Bitfinex.

Diễn biến giao dịch và bối cảnh pháp lý

Theo thông tin từ Arkham, chính phủ Mỹ chuyển 606,47K USD sang Coinbase Prime. Số BTC này bị tịch thu từ hacker Ilya Lichtenstein, người bị liên quan đến vụ vi phạm Bitfinex.

Khi tài sản tiền điện tử do chính phủ nắm giữ được chuyển tới các nền tảng giao dịch, thị trường thường đặt câu hỏi về khả năng thanh lý. Tuy nhiên, nội dung được nêu cho biết tình huống này khác biệt do có yêu cầu pháp lý buộc hoàn trả số coin cho Bitfinex thay vì chuyển đổi thành tiền mặt.

Giao dịch được mô tả là lần di chuyển thứ ba từ các ví của chính phủ trong bối cảnh thực thi pháp luật tiền điện tử, sau các lần ghi nhận vào ngày 3 tháng 3 và 10 tháng 4.

Nguồn gốc số BTC bị tịch thu

Ngày 2 tháng 8 năm 2016, Ilya Lichtenstein khai thác một lỗ hổng trong cơ sở hạ tầng ví đa chữ ký của Bitfinex. Thông qua việc phê duyệt trái phép hơn 2.000 giao dịch riêng lẻ, ông đã chuyển 119.756 Bitcoin vào một ví do mình kiểm soát độc quyền.

Vào thời điểm vụ vi phạm xảy ra, số Bitcoin bị đánh cậy được ước tính tương đương khoảng 72 triệu USD. Với giá thị trường hiện tại quanh 74.000 USD mỗi BTC, giá trị tương đương được nêu vào khoảng 8,9 tỷ USD.

Quá trình che giấu và điều tra

Sau vụ vi phạm, Lichtenstein hợp tác với vợ là Heather Morgan trong một kế hoạch kéo dài năm năm nhằm che giấu nguồn gốc số tiền. Các phương thức được đề cập gồm sử dụng dịch vụ trộn tiền điện tử, giao dịch trên thị trường darknet, chuyển chuỗi chéo và mua vàng vật chất.

Trong tháng 2 năm 2022, các điều tra viên FBI đã giải mã thành công các tệp lưu trữ trong đám mây của Lichtenstein. Bước đột phá được mô tả là phát hiện một bảng tính liệt kê hơn 2.000 khóa mật mã riêng, giúp cơ quan thực thi pháp luật có quyền truy cập gần như toàn bộ tài sản bị đánh cắp. Kết quả là các quan chức cuối cùng đã tịch thu khoảng 94.636 Bitcoin, tương đương 3,6 tỷ USD tại thời điểm đó.

Khung hoàn trả tài sản cho Bitfinex

Đầu năm 2025, các tiến trình tư pháp liên bang được nêu là đã xác định số tiền bị tịch thu phải được hoàn trả bằng tài sản cho Bitfinex. Theo nội dung được cung cấp, các cơ quan chính phủ không được ủy quyền thanh lý tiền điện tử và chuyển doanh thu cho ngân sách liên bang.

Bitfinex đã công bố chiến lược xử lý tài sản trả lại, trong đó nền tảng cam kết hoàn trả đầy đủ tất cả Recovery Right Tokens đang lưu hành—được mô tả là các công cụ kỹ thuật số phát hành cho các chủ tài khoản bị thiệt hại trong vụ vi phạm.

Nội dung cũng nêu rằng không ít hơn 80% lợi nhuận ròng thặng dư sẽ được dùng để mua lại và loại bỏ vĩnh viễn token UNUS SED LEO khỏi lưu thông, nhằm tuân thủ các nghĩa vụ từ whitepaper.

Thông tin liên quan đến bản án và tình trạng của các cá nhân

Lichtenstein nhận bản án tù liên bang 5 năm vào tháng 11 năm 2024. Heather Morgan được ân xá 18 tháng.

Ông Lichtenstein được thả tự do vào tháng 1 năm 2026 theo các điều khoản của Đạo luật First Step Act. Theo nội dung, ông đã bày tỏ lòng biết ơn Tổng thống Donald Trump trên nền tảng X sau khi được phóng thích.

Tổng quan danh mục tiền điện tử do liên bang nắm giữ

Theo thông tin được nêu, các cơ quan liên bang hiện nắm giữ 328.361 Bitcoin, phân bổ trên các ví nhà nước khác nhau, tương đương khoảng 24 tỷ USD theo giá trị hiện tại. Ngoài Bitcoin, số dư bổ sung được đề cập gồm khoảng 146 triệu USD ở Ethereum và nhiều loại tiền điện tử khác.

Trước đó, các quan chức chính phủ cho biết kho Bitcoin bị tịch thu sẽ đóng góp vào việc xây dựng một chương trình dự trữ Bitcoin chiến lược quốc gia.