Hải Phòng thu hồi 2.290 m2 đất của Công ty Cổ phần Thương mại Thủy Nguyên liên quan vụ án lừa đảo quy mô lớn

UBND TP Hải Phòng vừa công bố thu hồi khu đất của Công ty Cổ phần Thương mại Thủy Nguyên tại phường Hưng Đạo do vi phạm pháp luật về đất đai. Khu đất rộng hơn 2.290 m2 do Công ty Thủy Nguyên quản lý, sử dụng thuộc trường hợp phải thu hồi theo luật đất đai. Vị trí khu đất được xác định theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số BB-538073 do Sở Tài nguyên và Môi trường Hải Phòng cấp năm 2010. UBND TP Hải Phòng yêu cầu Công ty Thủy Nguyên khẩn trương di dời tài sản trên khu đất tại phường Hưng Đạo trong vòng 45 ngày. Quá thời hạn, các tài sản trên đất chưa di dời được xem là không còn nhu cầu sử dụng. Trường hợp Công ty Thủy Nguyên không chấp hành, UBND phường Hưng Đạo sẽ thực hiện cưỡng chế thi hành quyết định thu hồi. 

Trước đó, Công an TP Hải Phòng tiếp nhận đơn tố cáo từ các hộ dân cho rằng Công ty Thủy Nguyên – chủ đầu tư dự án khu nhà ở Anh Dũng IV (quận Duong Kinh cũ, nay là phường Hưng Đạo) có dấu hiệu lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Tháng 7/2025, Cơ quan CSĐT – Công an TP Hải Phòng khởi tố vụ án, khởi tố bị can Trần Huy Cường (sinh năm 1973) – nguyên Tổng Giám đốc, Chủ tịch HĐQT Công ty Thủy Nguyên, về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.” Theo điều tra, với tư cách đại diện pháp luật của công ty, Cường đã làm thủ tục đề nghị Sở TN&MT cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho các thửa đất trong dự án. Một số thửa đất đã sang tên cho các hộ dân, còn lại đa số vẫn mang tên Công ty Thủy Nguyên. Tuy nhiên, Cường được cho là mang sổ đỏ đi thế chấp tại ngân hàng để vay vốn cho Công ty hoặc làm tài sản bảo đảm cho bên thứ 3 vay vốn hoặc làm hợp đồng chuyển nhượng cho một số cá nhân nhằm trả nợ. Cơ quan điều tra xác định tổng dư nợ tại các ngân hàng mà Cường vay vốn khoảng 910 tỷ đồng.

 Mở rộng vụ án, Cơ quan CSĐT – Công an TP Hải Phòng khởi tố và bắt tạm giam Phạm Thị Thu Thảo (1985), Bùi Thị Bích Phượng (1971) và Phạm Thị Thanh (1969) về tội “Cho vay nặng lãi trong giao dịch dân sự.” Phạm Thị Thanh được xác định là đối tượng chủ mưu, đứng sau Phượng và Thảo cho Cường và nhiều cá nhân khác vay 338 tỷ đồng với lãi suất cao, từ 2.000–4.000 đồng/triệu/ngày, tương đương 73%–146%/năm, thu lợi bất chính hơn 25 tỷ đồng. Ba bị can là cựu cán bộ ngân hàng liên quan vụ án: Nguyễn Tuấn Đạt (1991), Đào Thị Phượng (1988) và Phạm Vinh Quang (1995) ở chi nhánh Kiến Thụy về tội “Vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng,” được xác định đã bàn bạc và làm giả chứng từ, giúp sức cho Trần Huy Cường thế chấp 40 sổ đỏ của dự án Anh Dũng IV để vay vốn. Nguồn: Nguyễn Hoàn, Tiền Phong.