Khởi tố chủ tịch CCV Group vì lừa đảo gọi vốn dự án rau má hơn 1.000 tỷ đồng

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội vừa chính thức ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với bà Mai Hà Trang, Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty CCV Group với hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản thông qua hình thức gọi vốn đầu tư.

Theo điều tra ban đầu, đường dây huy động vốn này bắt đầu vận hành từ đầu năm 2022. Bà Mai Hà Trang đã chỉ đạo các nhân viên thuộc bộ phận kinh doanh tập trung quảng bá, giới thiệu về mô hình sản xuất nông nghiệp công nghệ cao và hệ sinh thái các sản phẩm chăm sóc sức khỏe có nguồn gốc từ rau má. 

Với cam kết chi trả lợi nhuận đều đặn từ 5% đến 8%/tháng, doanh nghiệp này đã thuyết phục được rất nhiều người ký vào các "Hợp đồng hợp tác kinh doanh" nhằm góp vốn vào hệ sinh thái nông nghiệp của công ty.

Tuy nhiên, cơ quan chức năng xác định phần lớn các thông tin do phía doanh nghiệp đưa ra đều là chiêu trò thổi phồng, có dấu hiệu gian dối và sai sự thật. Dù tình hình hoạt động kinh doanh thực tế rơi vào cảnh thua lỗ, bị can Mai Hà Trang cùng các đồng phạm vẫn tiếp tục duy trì hoạt động quảng cáo nhằm kêu gọi và nhận thêm tiền từ các nhà đầu tư mới.

Tính đến thời điểm bị phát hiện, dòng tiền từ hàng trăm nhà đầu tư đổ vào tài khoản của Công ty CCV Group và tài khoản cá nhân của bà Mai Hà Trang đã vượt ngưỡng 1.000 tỷ đồng. Đến tháng 3/2023, dòng tiền này bị đứt gãy, công ty ngừng trả lãi, không hoàn gốc, đồng thời xóa mọi dấu vết thông tin cùng website trên internet.

Hiện, Công an TP Hà Nội đã tiến hành kiểm tra các địa chỉ văn phòng của CCV Group và ghi nhận các cơ sở này đều đã đóng cửa, ngừng hoạt động. Lực lượng chức năng đang phối hợp với công an nhiều địa phương để triệu tập các cá nhân liên quan, tập trung mở rộng vụ án và xử lý theo quy định của pháp luật.