Alex Mashinsky, cựu CEO và người sáng lập nền tảng cho vay tiền điện tử Celsius Network, đã đạt được một thoả thuận trị giá 10 triệu USD với Ủy ban Thương mại Liên bang (FTC) nhằm cấm ông hoạt động trong ngành công nghiệp tiền điện tử.
FTC ban đầu giành được phán quyết trị giá 4,7 tỷ USD chống Mashinsky liên quan đến tổn thất từ sự sụp đổ của Celsius, mặc dù phần lớn phán quyết đó bị treo và chỉ yêu cầu Mashinsky trả 10 triệu USD.
“Mashinsky bị cấm vĩnh viễn và bị ngăn quảng cáo, tiếp thị, quảng bá, cung cấp hoặc phân phối bất kỳ sản phẩm hoặc dịch vụ nào có thể được dùng để nạp tiền, trao đổi, đầu tư hoặc rút tiền, trực tiếp hoặc thông qua một người trung gian,” theo lệnh của tòa án cho biết.
Phán quyết bị treo có thể bị hủy bỏ nếu FTC yêu cầu tòa án và phát hiện Mashinsky đã không tiết lộ tài sản trọng yếu, khai báo sai giá trị tài sản hoặc đưa ra các tuyên bố tài chính sai lệch, theo tài liệu tòa án. Lệnh thoả thuận cũng áp đặt yêu cầu báo cáo và lưu giữ hồ sơ trong tối đa 18 năm.
Lệnh cấm suốt đời đối với ngành tiền điện tử phản ánh xu hướng tăng cường rà soát quản lý đối với các nền tảng cho vay tiền điện tử. Các cơ quan chức năng đã theo đuổi cả vụ dân sự lẫn hình sự đối với các nhà sáng lập của các công ty sụp đổ như BlockFi và Genesis, với vụ kiện của FTC đối với Mashinsky là ví dụ mới nhất trong chiến dịch quản lý này.
Celsius nộp đơn xin phá sản vào năm 2022 sau khi đóng băng rút tiền của khách hàng và để người dùng không thể tiếp cận hàng tỷ USD tiền gửi. Mashinsky hiện đang thụ án 12 năm tù sau khi nhận tội vào tháng 12 năm 2024 về gian lận hàng hóa và một âm mưu thao túng
giá đồng CEL token của Celsius.
“Celsius quảng bá một mô hình kinh doanh mới nhưng đã tham gia vào một trò lừa đảo cổ điển,” ông Samuel Levine, giám đốc Văn phòng Bảo vệ Người tiêu dùng của FTC, cho biết vào tháng 7 năm 2023.
