Trần Thị Tuyết Anh bị bắt tạm giam sau khi Công an vào cuộc phát hiện mua 26 hóa đơn khống nhằm hợp thức hóa đầu vào, trốn thuế hơn 739 triệu đồng.
Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hà Tĩnh vừa bổ sung quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thi hành lệnh bắt tạm giam đối với Trần Thị Tuyết Anh (SN 1990, trú phường Sơn Đông, tỉnh Vĩnh Long) để điều tra về hành vi trốn thuế.
Theo điều tra, trong quá trình điều hành Công ty TNHH xây dựng - kỹ thuật và san lấp mặt bằng Bảo Uyên, bị cáo đã mua trái phép 26 hóa đơn giá trị gia tăng từ nhiều doanh nghiệp khác nhau nhằm hợp thức hóa chứng từ đầu vào phục vụ hoạt động san lấp.
Tổng số tiền trốn thuế được xác định là hơn 739 triệu đồng.
Đối tượng Trần Thị Tuyết Anh tại cơ quan Công an.
Quá trình điều tra cho thấy, Tuyết Anh đã sử dụng các đầu mối trung gian để đặt mua hóa đơn, thanh toán phí ngoài sổ sách và thực hiện chuyển tiền qua nhiều tài khoản nhằm hợp thức hóa chứng từ.
Tại cơ quan điều tra, Tuyết Anh đã thừa nhận hành vi vi phạm. Căn cứ tài liệu thu thập được, cơ quan chức năng xác định hành vi của bị can đủ yếu tố cấu thành tội “Trốn thuế” theo khoản 2 Điều 200 Bộ luật Hình sự.
Trước đó, ngày 2/10/2025, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Hà Tĩnh đã ra quyết định khởi tố bị can đối với Trần Thị Tuyết Anh và 37 bị can khác trong vụ án “Mua bán trái phép hóa đơn” xảy ra trên địa bàn huyện Hương Khê (cũ), tỉnh Hà Tĩnh.
Hiện vụ án đang được tiếp tục điều tra mở rộng.
Theo Thu Hà, VTC News.