Chen Zhi Bị Bắt Giữ Ở Campuchia và Được Trả Về Trung Quốc

Các cơ quan chức năng tại Campuchia đã bắt giữ một người bị cáo buộc là một trong những kẻ lừa đảo tiền điện tử lớn nhất ở châu Á. Chen Zhi, người đứng đầu một tập đoàn bị cho là đã vận hành hàng chục trung tâm lừa đảo lao động cưỡng bức và đánh cắp hàng tỷ đô la tiền điện tử, đã bị bắt giữ tại Campuchia và bị trục xuất về Trung Quốc để điều tra, theo một báo cáo được công bố vào thứ Tư. Chen Zhi Bị Bắt Giữ Tại Campuchia và Được Trả Về Trung Quốc Một doanh nhân được các cơ quan Mỹ liên kết điều tra với một vụ lừa đảo tiền điện tử quy mô lớn đã bị bắt ở Campuchia và đưa về Trung Quốc, theo một bài báo của Cambodia China Times. Động thái này diễn ra vài tháng sau khi các cơ quan Mỹ tìm cách phong tỏa hàng tỷ đô la bitcoin được cho là liên quan đến vụ án. Bộ Thông tin Campuchia cho biết vào thứ Tư rằng Chen Zhi, người sáng lập và chủ tịch Prince Group, đã bị bắt giữ từ đầu tuần và bị trục xuất về Trung Quốc theo yêu cầu của cơ quan chức năng Trung Quốc sau một cuộc điều tra chung. Các quan chức Campuchia không nói rõ liệu Chen có bị cáo buộc chính thức tại Trung Quốc hay không. Cũng xem: Bitcoin Price Drops Below $92K as Rally Shows Signs of Exhaustion—Is This a Bull Trap? Vào tháng 10, các cơ quan Mỹ cho biết họ đã chuyển sang phong tỏa hơn 127.000 bitcoin được cho là liên quan đến Zhi, số lượng trị giá khoảng 15 tỷ USD vào thời điểm đó. Hành động này do nhiều cơ quan dẫn đầu, bao gồm Sở Tư pháp của Hoa Kỳ và Bộ An ninh Quốc gia. Vào cùng ngày, Hoa Kỳ và Vương quốc Anh cùng xếp Prince Group là một tổ chức tội phạm xuyên quốc gia. Sau đó trong tháng, Bộ Tài chính Mỹ mở rộng danh sách trừng phạt để bao gồm 25 địa chỉ ví tiền điện tử liên quan đến Zhi, được cho là nắm giữ khoảng 780 triệu USD bitcoin. Prince Group đã phản hồi vào tháng 11 bằng một tuyên bố phủ nhận mọi cáo buộc, cho biết công ty và Zhi không tham gia vào hoạt động phi pháp nào. Ai là Chen Zhi? Zhi, 38 tuổi, là một doanh nhân sinh ra tại Trung Quốc và sau đó từ bỏ quốc tịch Trung Quốc. Ông đã dẫn dắt Prince Group kể từ khoảng năm 2015, điều hành một mạng lưới các công ty hoạt động ở hơn 30 nước. Trong khi tập đoàn công khai tự giới thiệu mình là một công ty bất động sản và dịch vụ tài chính, các công tố viên Mỹ cho rằng phía sau nó, dưới sự lãnh đạo của Zhi, đã mở rộng thành một trong những hoạt động tội phạm xuyên quốc gia lớn nhất ở châu Á. Bộ Tài chính Mỹ cho biết Prince Group kiếm tiền từ cờ bạc trực tuyến bất hợp pháp, tống tiền tình dục, rửa tiền và buôn người quy mô lớn liên quan đến hành hạ và bóc lột lao động tại ít nhất mười trung tâm lừa đảo ở Campuchia. Prince Group phủ nhận các cáo buộc trong một tuyên bố được công bố vào tháng 11, cho biết công ty và Zhi hoàn toàn bác bỏ các cáo buộc và lên án việc tịch thu tài sản trị giá hàng tỷ USD là bất hợp pháp. Theo Bộ Tài chính Mỹ, số tiền lấy từ những vụ lừa đảo này được làm sạch và di chuyển qua một mạng lưới phức tạp gồm hơn 100 công ty vỏ bọc và công ty mẹ trên khắp thế giới.