Công tố viên liên bang Connecticut tịch thu 600.000 USD bằng USDT liên quan đến thư lừa đảo Ledger

Các công tố viên liên bang tại Connecticut đã thu giữ hơn 600.000 USDT sau khi lần theo số tiền tiền điện tử bị đánh cắp từ một vụ lừa đảo phishing sử dụng một bức thư vật lý để lừa người dùng ví phần cứng. Nạn nhân phishing tiền điện tử tại Connecticut nhận lại quỹ Các phương tiện truyền thông địa phương cho biết Văn phòng Tổng chưởng lý Hoa Kỳ khu vực Connecticut, hợp tác với Phân khu New Haven của FBI và Cảnh sát Bang Connecticut, đã nộp đơn kiện tịch thu tài sản bằng hình thức civil forfeiture vào tháng 1 năm 2026 đối với số tiền bị tịch thu. Vào ngày 31 tháng 3 năm 2026, Tòa án Liên bang đã ra quyết định tịch thu chuyển USDT sang chính phủ liên bang. Nạn nhân, được nhận diện trong hồ sơ vụ án chỉ với T.M., đã nhận được một lá thư tại địa chỉ nhà vào tháng 9 năm 2025. Lá thư dường như đến từ “Ledger Security and Compliance” và yêu cầu người nhận hoàn tất một đánh giá bảo mật bắt buộc đối với ví Ledger. T.M. làm theo hướng dẫn của lá thư, cho phép kẻ lừa đảo truy cập seed phrase và kiểm soát số tiền. Các nhà điều tra đã lần theo số tiền bị đánh cắp bằng phân tích chuỗi khối. Kẻ lừa đảo đã di chuyển tài sản qua nhiều ví trung gian và chuyển đổi chúng thành USDT, một stablecoin gắn với đồng USD, nhằm che giấu dấu vết. Các hồ sơ chuỗi khối là công khai, và lịch sử giao dịch minh bạch cho phép cơ quan thực thi pháp luật lần theo số tiền và xác định số dư vượt quá 600.000 USD. Đơn kiện tịch thu dân sự được nộp với vụ án số 3:26-cv-28 tại Tòa án quận Connecticut, cho rằng USDT là nguồn thu từ lừa đảo qua wire fraud và liên quan đến các vi phạm rửa tiền. Việc tịch thu dân sự cho phép các công tố viên hành động mà không cần xác định hay buộc tội thủ phạm, được cho là ở nước ngoài. Ông David X. Sullivan, Công tố viên liên bang tạm thời, nhấn mạnh rằng tội phạm không nên mong đợi giữ số tiền bị đánh cắp. Ông P.J. O’Brien, Trưởng FBI khu vực, ghi nhận nỗ lực phối hợp giữa các cơ quan liên bang và địa phương trong việc lần theo và thu giữ số tiền. Số USDT thu hồi sẽ trả lại cho T.M. thông qua quy trình quản lý tài sản của Bộ Tư pháp, được giám sát bởi Money Laundering and Asset Recovery Section. Các chiến thuật gửi thư qua bưu điện nhằm vào Ledger kể từ ít nhất năm 2021. Kẻ lừa đảo đã lấy tên và địa chỉ từ vụ rò rỉ dữ liệu khách hàng Ledger năm 2020 và sử dụng thông tin đó để gửi thư trông chuyên nghiệp. Các bức thư thường yêu cầu người nhận nhập 24 từ phục hồi vào một trang web giả hoặc quét mã QR dẫn tới một trang độc hại. Ledger đã cảnh báo khách hàng rằng họ không gửi thư yêu cầu seed phrases hoặc xác thực bảo mật một cách bất ngờ. Mọi thư từ liên hệ như vậy nên được xem là lừa đảo và báo cho FBI tại ic3.gov. Vụ việc cho thấy các cơ quan liên bang đang áp dụng phân tích chuỗi khối để thu hồi tài sản trong các vụ lừa đảo tiền điện tử. Sự hợp tác của Tether trong việc đóng băng và chuyển USDT bị tịch thu sang ví do chính phủ kiểm soát đã đóng vai trò trong việc hoàn tất việc thu hồi.