Đường dây kê khống hóa đơn hơn 1.000 tỷ đồng tại Đồng Nai bị triệt phá

Công an TP.Đồng Nai vừa khởi tố 38 bị can là đại diện pháp luật, kế toán của nhiều doanh nghiệp trên địa bàn để điều tra hành vi mua bán trái phép hóa đơn. Cơ quan điều tra xác định các đối tượng đã liên quan đến hơn 2.400 tờ hóa đơn có nội dung, với tổng giá trị ghi nhận lên tới hơn 1.077 tỷ đồng.

Ngày 12/6, Công an TP.Đồng Nai cho biết Cơ quan Cảnh sát điều tra đã ra quyết định khởi tố bị can đối với 38 cá nhân để điều tra về hành vi “In, phát hành, mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách nhà nước”.

Theo kết quả điều tra ban đầu, các bị can gồm nhiều cá nhân giữ vai trò đại diện pháp luật, kế toán tại các doanh nghiệp trên địa bàn Đồng Nai. Những người này được xác định đã tham gia hoạt động mua bán hóa đơn trái phép với số lượng hơn 2.400 tờ hóa đơn đã được ghi đầy đủ nội dung. Tổng giá trị hàng hóa, dịch vụ được thể hiện trên các hóa đơn này là 1.077.104.863.291 đồng.

Cơ quan CSĐT Công an TP.Đồng Nai cho biết vụ việc xảy ra tại phường Phước Tân (TP.Đồng Nai). Ngày 30/5/2026, đơn vị đã ban hành quyết định khởi tố 38 bị can để tiếp tục điều tra, làm rõ vai trò và mức độ liên quan của từng cá nhân.

Đến ngày 1/6/2026, Viện Kiểm sát nhân dân cùng cấp đã phê chuẩn các quyết định khởi tố bị can. Qua quá trình làm việc với cơ quan chức năng, bước đầu các bị can đều thừa nhận hành vi vi phạm.

Mở rộng điều tra đường dây hóa đơn trị giá hàng nghìn tỷ đồng

Trước đó, trong giai đoạn cuối năm 2025 và đầu năm 2026, Cơ quan CSĐT Công an TP.Đồng Nai đã khởi tố vụ án hình sự, đồng thời khởi tố 14 đối tượng liên quan đến hành vi in, phát hành, mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách nhà nước.

Qua điều tra, cơ quan công an xác định đường dây mua bán hóa đơn này do Nguyễn Văn Tuyến (sinh năm 1984, ngụ phường Phước Tân, TP.Đồng Nai) giữ vai trò cầm đầu, tổ chức và chỉ đạo hoạt động.

Số hóa đơn được xác định mua bán trái phép trong đường dây này có giá trị khoảng hơn 4.000 tỷ đồng.

Vụ án đang tiếp tục được Cơ quan CSĐT Công an TP.Đồng Nai mở rộng điều tra nhằm xác định thêm các cá nhân, tổ chức có liên quan cũng như làm rõ toàn bộ phương thức hoạt động của đường dây.

Các vụ án liên quan đến mua bán hóa đơn trái phép cho thấy công tác kiểm soát chứng từ, hóa đơn trong hoạt động kinh doanh tiếp tục là vấn đề được cơ quan chức năng chú trọng. Việc sử dụng hóa đơn không phản ánh đúng giao dịch thực tế có thể gây ảnh hưởng đến công tác quản lý thuế, ngân sách nhà nước và môi trường cạnh tranh giữa các doanh nghiệp.

Trong bối cảnh hệ thống hóa đơn điện tử được triển khai rộng rãi, cơ quan quản lý đang tăng cường các biện pháp kiểm tra, đối chiếu dữ liệu nhằm phát hiện sớm những dấu hiệu bất thường trong giao dịch giữa doanh nghiệp.

Đối với cộng đồng doanh nghiệp, việc tuân thủ quy định về kế toán, chứng từ và nghĩa vụ thuế ngày càng trở thành yếu tố quan trọng trong quá trình hoạt động. Những vi phạm liên quan đến hóa đơn không chỉ tiềm ẩn rủi ro pháp lý mà còn ảnh hưởng đến uy tín, khả năng hợp tác và niềm tin trên thị trường.

Cơ quan CSĐT Công an TP.Đồng Nai cho biết sẽ tiếp tục làm rõ vụ án và xử lý các đối tượng liên quan theo đúng quy định pháp luật. Việc điều tra mở rộng được kỳ vọng sẽ góp phần ngăn chặn các hành vi lợi dụng doanh nghiệp để thực hiện hoạt động mua bán hóa đơn trái phép.