Tornado Cash Được Sử Dụng Trong Vụ Tấn Công Ví 282 Triệu USD

CertiK cho biết ít nhất 686 BTC đã được cầu nối sang Ethereum, được chuyển đổi thành khoảng 19.600 ETH, chia nhỏ giữa nhiều ví và sau đó được đưa vào trình tráo (mixer). Vụ trộm được xác định là do một cuộc tấn công kỹ thuật xã hội trong đó kẻ tấn công đã có được seed phrase, cho phép chúng kiểm soát một ví chứa khoảng 1.459 BTC và hơn 2 triệu Litecoin. Trong khi đó, các cơ quan chức năng Hàn Quốc cho biết họ đã triệt phá một mạng rửa tiền được cho là đã chuyển 148,9 tỷ won, tương đương khoảng 101,7 triệu USD, bằng tiền điện tử và các tài khoản ngân hàng nội địa. Dịch vụ Hải quan Hàn Quốc cho biết vụ việc diễn ra từ năm 2021 đến 2025 và che giấu các giao dịch bất hợp pháp như chi phí cá nhân hợp pháp. Tornado Cash được Sử Dụng Trong Vụ Tấn Công Ví 282 Triệu USD Khoảng 63 triệu USD tiền gửi tiền điện tử được định tuyến qua Tornado Cash liên quan đến vụ xâm phạm ví trị giá 282 triệu USD xảy ra vào ngày 10 tháng 1. Theo công ty an ninh chuỗi khối CertiK, hệ thống giám sát của họ đã xác định các tương tác với trình tráo quyền riêng tư này liên quan trực tiếp tới vụ khai thác. Mức 63 triệu USD là một phần nhỏ so với tổng số tiền bị đánh cắp, nhưng mẫu hình cho thấy có một nỗ lực có chủ đích nhằm làm rối rẫn dấu vết giao dịch sau vụ khai thác. Phân tích của CertiK cho thấy phần lớn Bitcoin bị đánh cắp ban đầu được cầu nối sang Ethereum bằng cách sử dụng các giao dịch chéo chuỗi. Ít nhất 686 BTC được chuyển đổi theo cách này, cuối cùng dẫn đến khoảng 19.600 ETH đến được một địa chỉ Ethereum duy nhất. Từ đó, ETH được chia thành nhiều ví khác nhau, mỗi địa chỉ gửi đi vài trăm ETH trước khi cuối cùng nhập vào Tornado Cash. Mức 63 triệu USD chỉ là một phần nhỏ so với tổng số tiền bị đánh cắp, nhưng mẫu hình cho thấy có nỗ lực có chủ đích để làm phai lộ dấu vết giao dịch sau vụ khai thác. Hành vi rửa tiền được nhìn nhận theo một khuôn mẫu đã được các chuyên gia trong ngành mô tả là một chiến lược rửa tiền quy mô lớn điển hình, được nhìn thấy ở các vụ trộm cross-chain liên quan tới Bitcoin và Litecoin. Marwan Hachem, CEO của công ty an ninh blockchain FearSoft, cho rằng dòng tiền này tương tự các chiến lược rửa tiền lớn điển hình trong các vụ trộm cross-chain liên quan tới Bitcoin và Litecoin. Ông chỉ ra việc sử dụng THORswap để chuyển Bitcoin sang Ethereum và việc phân chia số tiền thành các mảnh khoảng 400 ETH sau đó là các biện pháp “giảng dạy” nhằm giảm sự chú ý và làm khó việc phục hồi. Khi nguồn tiền nhập vào một mixer như Tornado Cash, khả năng phục hồi thường giảm xuống gần bằng 0. Vụ trộm ngày 10 tháng 1 tự nó được cho là do một cuộc tấn công kỹ thuật xã hội chứ không phải một khai thác ở cấp độ giao thức. Nhà điều tra blockchain ZachXBT trước đây cho biết kẻ tấn công giả danh nhân viên hỗ trợ ví và lừa nạn nhân tiết lộ seed phrase. Điều này cho phép những kẻ gian chiếm quyền kiểm soát hoàn toàn ví. Địa chỉ bị xâm nhập được cho là chứa khoảng 1.459 BTC và hơn 2 triệu Litecoin vào thời điểm vụ tấn công. Trong khi một phần nhỏ của số tiền bị đánh cắp — khoảng 700.000 USD — đã bị đánh dấu và đóng băng sớm trong quá trình rửa tiền, phần lớn số tiền đã nhanh chóng bị đẩy ra ngoài phạm vi thực tế. Hàn Quốc Triệt Phá Nhóm Rửa Tiền Crypto Trị Giá 102 Triệu USD Ở Hàn Quốc, các cơ quan chức năng đang ra sức đấu tranh với tội phạm liên quan đến tiền mã hóa. Các cơ quan hải quan Hàn Quốc gần đây đã triệt phá một mạng lưới rửa tiền quốc tế được cho là đã chuyển gần 149 tỷ won, tương đương khoảng 101,7 triệu USD, thông qua các giao dịch tiền điện tử và hệ thống ngân hàng nội địa. Dịch vụ Hải quan cho biết ba cá nhân đã được gửi hồ sơ cho viện kiểm sát về tội danh vi phạm Luật Giao Dịch Ngoại Hối, theo một bản tin của Yonhap News Agency. Cuộc điều tra cho thấy mạng lưới này hoạt động gần bốn năm, từ tháng 9 năm 2021 đến tháng 6 năm 2025, và ngụy trang các luồng vốn xuyên biên giới bất hợp pháp thành các chi phí cá nhân hợp pháp như phí phẫu thuật thẩm mỹ và học phí ở nước ngoài. Để tránh bị phát hiện, các nghi can bị buộc mua tài sản tiền điện tử ở nhiều khu vực pháp lý khác nhau, chuyển chúng vào ví Hàn Quốc, chuyển đổi sang tiền địa phương và phân phối số tiền qua nhiều tài khoản ngân hàng nội địa. Các cơ quan cho rằng cấu trúc này cho phép nhóm che giấu nguồn gốc và điểm đến của tiền trong khi khai thác cả hệ thống tiền điện tử và ngân hàng truyền thống. Vụ án nổi lên trong khuôn khổ chiến dịch crackdown trên hoạt động ngoại hối bất hợp pháp ở Hàn Quốc. Trước đó vài tuần, Cục Hải quan cho biết đã tiến hành thanh tra toàn diện quanh năm nhắm tới các hoạt động trao đổi tiền ngầm và cảnh báo rằng hoạt động như vậy có thể đe dọa sự ổn định tỷ giá hối đoái. Các quan chức cho biết có sự bất khớp ngày càng tăng giữa doanh thu thương mại được các ngân hàng xử lý và giá trị hàng hóa được khai báo cho hải quan, với khoảng cách đạt khoảng 290 tỷ USD vào năm 2025, lớn nhất trong năm năm. Các cuộc thanh tra riêng lẻ được tiến hành năm ngoái cho thấy 97% các công ty trong một ngành được nhắm mục tiêu đã tham gia vào các giao dịch ngoại hối bất hợp pháp, lên tới khoảng 2,2 nghìn tỷ won. Biện pháp thực thi cũng cho thấy sự nổi lên đang tăng của thị trường tiền điện tử ở Hàn Quốc. Dữ liệu từ Ủy ban Dịch vụ Tài chính cho thấy vốn hóa thị trường tiền điện tử của nước này đã đạt 95 nghìn tỷ won, tương đương khoảng 64,6 tỷ USD, vào tháng 6 năm 2025, với khối lượng giao dịch trung bình hàng ngày vượt ngưỡng 4,3 tỷ USD.