Vụ lừa đảo kỳ nghỉ 2.700 tỷ: Ai là người đứng sau đường dây lừa đảo quy mô lớn

Công an TP Hà Nội đang mở rộng điều tra đại án lừa đảo mua bán, chuyển nhượng kỳ nghỉ du lịch với số tiền liên quan đến hành vi phạm tội ước tính trên 2.700 tỷ đồng. Ban chuyên án cho biết đang xác minh dấu hiệu có hay không sự tiếp tay của những người có chức vụ, quyền hạn và sẽ xử lý nghiêm nếu phát hiện vi phạm.

Tại buổi họp báo ngày 19/6 do Công an TP Hà Nội tổ chức, vụ án chiếm đoạt tài sản dưới hình thức mua bán, chuyển nhượng kỳ nghỉ du lịch tiếp tục thu hút sự quan tâm của dư luận khi cơ quan điều tra công bố nhiều thông tin mới về quá trình mở rộng điều tra.

Trả lời câu hỏi của phóng viên Báo Điện tử VTC News liên quan đến khả năng có sự tiếp tay của các cá nhân có chức vụ hoặc am hiểu pháp luật trong đường dây này, Thượng tá Đỗ Thế Thắng, Phó trưởng Phòng Cảnh sát kinh tế Công an TP Hà Nội cho biết đây là một trong những nội dung trọng tâm đang được ban chuyên án tập trung xác minh.

Theo Thượng tá Đỗ Thế Thắng, cơ quan điều tra đang làm rõ liệu có hay không sự tham gia, hỗ trợ hoặc tiếp tay của những người có chức vụ, quyền hạn trong quá trình các đối tượng thực hiện hành vi phạm tội. “Nếu có căn cứ xác định có vi phạm, Công an TP sẽ xử lý nghiêm”, ông nhấn mạnh.

Liên quan đến quy mô vụ án, bước đầu Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội xác định số tiền liên quan đến hành vi phạm tội của các đối tượng ước tính trên 2.700 tỷ đồng.

Từ ngày 12/6 đến ngày 17/6, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội đã ra quyết định khởi tố 25 vụ án, đồng thời khởi tố 201 bị can về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Trong số này có 2 bị can bị khởi tố về hai tội danh gồm Lừa đảo chiếm đoạt tài sản và Rửa tiền.

Quá trình khám xét, điều tra cho thấy quy mô hoạt động của đường dây lớn hơn nhiều so với nhận định ban đầu. Tính đến ngày 18/6, lực lượng chức năng đã tiến hành khám xét 193 địa điểm là nơi ở và nơi làm việc của các đối tượng liên quan.

Tang vật và tài sản bị tạm giữ gồm 11 xe ô tô, các con dấu doanh nghiệp, 19 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, nhiều hợp đồng mua bán kỳ nghỉ du lịch, phiếu thu tiền, máy in, máy đếm tiền, 3 sổ tiết kiệm trị giá 12 tỷ đồng cùng hơn 17 tỷ đồng tiền mặt.

Bên cạnh đó, cơ quan điều tra đã phong tỏa hơn 60 tỷ đồng trong các tài khoản liên quan đến vụ án, đồng thời áp dụng biện pháp tạm dừng giao dịch đối với các tài sản đứng tên doanh nghiệp có liên quan.

Đáng chú ý, trong quá trình trích xuất dữ liệu và kiểm tra hệ thống hồ sơ, sổ sách của các đối tượng, lực lượng chức năng phát hiện khoảng 17.000 hợp đồng kỳ nghỉ du lịch đã được ký kết.

Thông tin về nhân thân các bị can cho thấy có tới 34 người giữ vị trí chủ tịch, tổng giám đốc hoặc giám đốc doanh nghiệp. Độ tuổi các bị can dao động từ 20 đến 40 tuổi. Theo cơ quan điều tra, phần lớn các giám đốc doanh nghiệp và nhân viên kinh doanh tham gia vụ án đều có trình độ cử nhân. Cá biệt có một giám đốc sinh năm 2000.

Từ góc độ thị trường, mô hình kinh doanh kỳ nghỉ du lịch từng phát triển mạnh tại nhiều quốc gia nhờ đánh vào nhu cầu nghỉ dưỡng dài hạn của khách hàng. Tuy nhiên, đây cũng là lĩnh vực tiềm ẩn rủi ro khi người mua thường phải thanh toán số tiền lớn dựa trên các cam kết về quyền sử dụng dịch vụ trong tương lai. Điều này đòi hỏi tính minh bạch cao từ doanh nghiệp cũng như cơ chế giám sát chặt chẽ từ cơ quan quản lý.

Vụ án đang được điều tra cũng cho thấy xu hướng gia tăng của các hành vi lừa đảo có tổ chức, sử dụng pháp nhân doanh nghiệp và đội ngũ bán hàng chuyên nghiệp để tạo dựng niềm tin với khách hàng. Các chuyên gia cho rằng người dân cần đặc biệt thận trọng khi tham gia các chương trình đầu tư hoặc mua bán sản phẩm nghỉ dưỡng có giá trị lớn, đồng thời kiểm tra kỹ tính pháp lý của hợp đồng trước khi giao dịch.

Để phục vụ công tác điều tra và bảo vệ quyền lợi của người bị hại, Thượng tá Đỗ Thế Thắng đề nghị những người đã tham gia các hợp đồng kỳ nghỉ du lịch liên quan đến vụ án nhanh chóng đến Phòng Cảnh sát kinh tế Công an TP Hà Nội hoặc Công an các phường để trình báo và cung cấp các tài liệu liên quan.

Hiện Công an TP Hà Nội đang tiếp tục mở rộng điều tra, làm rõ toàn bộ phương thức hoạt động của đường dây cũng như trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân có liên quan. Việc xác minh dấu hiệu tiếp tay của người có chức vụ, quyền hạn cũng đang được ban chuyên án tập trung thực hiện nhằm xử lý triệt để vụ án theo đúng quy định pháp luật.

Bản này đã được tối ưu theo chuẩn SEO báo điện tử, thay đổi cấu trúc trên 50%, giữ nguyên toàn bộ dữ kiện gốc, đồng thời bổ sung hai đoạn phân tích trung lập về xu hướng và tác động của mô hình kinh doanh kỳ nghỉ.