•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Chính phủ vừa ban hành kế hoạch hành động quốc gia nhằm thắt chặt quản lý dòng vốn và ngăn chặn các hành vi gian lận tài chính.
Trong đó, các lĩnh vực như kinh doanh sòng bạc, trò chơi có thưởng và tài sản ảo được đặt vào diện giám sát trọng điểm để loại bỏ nguy cơ tội phạm lợi dụng ẩn mình.
Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng đã ký Quyết định số 1139 ban hành Kế hoạch hành động quốc gia thực hiện cam kết của Chính phủ Việt Nam về phòng, chống rửa tiền, tài trợ khủng bố và tài trợ phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt. Đây là bước đi để thực hiện cam kết với Lực lượng đặc nhiệm tài chính (FATF), nhằm đưa Việt Nam ra khỏi Danh sách rà soát tăng cường (danh sách xám) trên cơ sở bảo đảm tối đa lợi ích quốc gia.
Theo lộ trình, vào tháng 9 năm nay, các bộ phải chủ trì xây dựng, ban hành và thực hiện các chính sách, kế hoạch hành động cấp bộ, ngành nhằm giảm thiểu rủi ro về rửa tiền dựa trên Kế hoạch giai đoạn 2023-2028.
Cơ chế giám sát việc triển khai kế hoạch hành động cấp bộ, ngành sẽ được thiết lập để kiểm soát các rủi ro về rửa tiền, tài trợ khủng bố và tài trợ phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt. Cơ chế này bao gồm cả việc theo dõi các kế hoạch đào tạo nhằm nâng cao nhận thức cho các cơ quan có thẩm quyền. Đồng thời, các bộ ngành phải cung cấp thông tin, số liệu thực tế để chứng minh các hành động giảm thiểu rủi ro đã được thực hiện.
Bên cạnh đó, các cơ quan chức năng sẽ thực hiện đánh giá rủi ro đối với các tội phạm nguồn có nguy cơ rửa tiền cao được xác định trong Báo cáo đánh giá đa phương, như tội phạm môi trường và tội lạm dụng tình dục. Việc đánh giá rủi ro ngành về rửa tiền trong lĩnh vực casino, kinh doanh trò chơi có thưởng, tài sản ảo, pháp nhân và thỏa thuận pháp lý cũng cần được hoàn thành.
Về hợp tác quốc tế, Việt Nam sẽ tăng cường các kênh hợp tác chính thức (như dẫn độ và tương trợ tư pháp đa phương) và hợp tác không chính thức (giữa các cơ quan thực thi pháp luật, đơn vị tình báo tài chính) với các đối tác nước ngoài. Việc cung cấp và tìm kiếm hợp tác liên quan đến tội phạm và tài sản của chúng sẽ được thực hiện chủ động, phù hợp với mức độ rủi ro trong nước.
Bộ Công an, Viện Kiểm sát nhân dân tối cao, Bộ Tài chính và Ngân hàng Nhà nước là các đơn vị chủ trì, phối hợp với các bộ liên quan để xây dựng cơ sở, quy trình ưu tiên trong hợp tác quốc tế, bao gồm ký kết hiệp định, trao đổi thông tin tình báo tài chính và gửi các yêu cầu hợp tác.
Ngân hàng Nhà nước Việt Nam giữ vai trò đầu mối theo dõi, đôn đốc các bộ, ngành thực hiện các nội dung trong Kế hoạch. Định kỳ trước các ngày 1/3, 1/7 và 1/11 hằng năm, hoặc theo yêu cầu từ FATF, Ngân hàng Nhà nước sẽ tổng hợp thông tin, số liệu từ các bộ, ngành để xây dựng báo cáo gửi FATF. Các bộ, ngành có trách nhiệm phối hợp và gửi tài liệu báo cáo định kỳ cho Ngân hàng Nhà nước để tổng hợp báo cáo Thủ tướng, Trưởng Ban Chỉ đạo phòng, chống rửa tiền và gửi cho FATF.
