Chủ tịch CGV Group dùng thủ đoạn tinh vi chiếm đoạt hơn 1.000 tỷ đồng

Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an TP Hà Nội đang điều tra vụ việc liên quan đến hoạt động huy động vốn đầu tư các sản phẩm từ rau má có dấu hiệu lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Người bị khởi tố là Mai Hà Trang (SN 1988; trú tại phường Yên Hòa, Hà Nội).

Theo xác minh, tháng 10/2020, Mai Hà Trang mua lại Công ty CP xây dựng và kinh doanh Hoàng Long với giá 10 triệu đồng, sau đó đổi tên thành Công ty cổ phần xúc tiến thương mại CCV.

Ngày 24/3/2022, công ty tăng vốn điều lệ lên 200 tỷ đồng, do Mai Hà Trang giữ chức Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng giám đốc, người đại diện theo pháp luật. Tuy nhiên, cơ quan chức năng xác định số vốn này không được góp thực tế, mà được sử dụng để tạo hình ảnh nhằm huy động vốn từ nhà đầu tư.

Công ty CCV sau đó mở văn phòng đại diện tại Hà Nội, TP.HCM, Bắc Ninh, Hải Phòng, tổ chức hội thảo giới thiệu dự án trồng rau má tại tỉnh Long An (nay là tỉnh Tây Ninh), sản xuất thực phẩm chức năng, mỹ phẩm và phát triển chuỗi cửa hàng đồ uống.

Mai Hà Trang còn thành lập 6 công ty khác gồm: Công ty CP đầu tư phát triển CCV Group; Công ty CP đầu tư và phát triển công nghệ nông sản sạch Greenup; Công ty CP vua rau má; Công ty CP CCVG Pharma; Công ty CP Xuất nhập khẩu CCVG; Công ty CP Bất động sản CCV Land.

Từ tháng 1/2021 đến tháng 3/2023, Công ty CCV Group huy động vốn theo hình thức hợp tác kinh doanh, cam kết trả lãi từ 3% đến 7%/tháng. Doanh nghiệp thuê 46 ha đất tại huyện Bến Lức, tỉnh Long An (nay là tỉnh Tây Ninh) để trồng rau má, làm địa điểm tham quan cho nhà đầu tư.

Tin tưởng vào dự án, hàng nghìn nhà đầu tư đã ký 2.784 hợp đồng với tổng số tiền 1.038 tỷ đồng. Theo cơ quan điều tra, chỉ khoảng 10 tỷ đồng được dùng để duy trì dự án trồng rau má, phần còn lại được sử dụng để trả gốc, lãi, hoa hồng và các mục đích cá nhân.

Đến tháng 4/2023, Công ty CCV không còn khả năng thanh toán lợi nhuận cam kết hàng tháng.

Vụ việc cho thấy rủi ro từ các mô hình huy động vốn với mức lợi nhuận cao nhưng thiếu cơ sở kiểm chứng. Các chuyên gia khuyến nghị nhà đầu tư cần đánh giá kỹ năng lực tài chính, hoạt động thực tế và tính minh bạch của doanh nghiệp trước khi tham gia góp vốn.

Ngày 29/5/2026, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội đã ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Mai Hà Trang về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Hiện Phòng Cảnh sát kinh tế Công an Hà Nội đang củng cố hồ sơ, xử lý vụ án theo quy định.