Công an xã Kim Đông (tỉnh Ninh Bình) cho biết thời gian gần đây, trên địa bàn xã và các khu vực lân cận xuất hiện thủ đoạn lừa đảo chiếm đoạt tài sản rất tinh vi. Đối tượng thường đóng giả người thân, đồng nghiệp hoặc người quen để gọi điện nhờ đặt mua hàng gấp, sau đó chiếm đoạt tiền chuyển khoản.
Trong tuần vừa qua, Công an xã Kim Đông ghi nhận phản ánh của người dân về trường hợp đối tượng tự xưng là người trong quân đội, gọi điện giả danh người quen để nhờ đặt mua một món hàng gấp và hứa sẽ chuyển tiền trả ngay, đồng thời đưa ra thông tin về việc trả hoa hồng.
Diễn biến thủ đoạn
Theo thông tin từ cơ quan công an, các đối tượng triển khai theo kịch bản theo từng bước:
- Tiếp cận: Đối tượng chủ động gọi điện, tự xưng là người quen, đồng nghiệp cũ hoặc cán bộ cơ quan nhà nước. Chúng sử dụng danh tính có thật để tạo độ tin cậy và có thể nắm được một số thông tin cá nhân của nạn nhân.
- Nhờ vả: Sau khi tạo được lòng tin, đối tượng đưa ra lý do như đang họp, đi công tác hoặc tài khoản ngân hàng gặp sự cố để nhờ nạn nhân đặt giúp một đơn hàng gấp. Các mặt hàng thường được nhắc tới gồm thuốc tây, thiết bị y tế, thực phẩm chức năng hoặc vật tư chuyên dụng.
- Làm giả bằng chứng: Đối tượng gửi ảnh chụp màn hình biên lai chuyển tiền “thành công” để chứng minh đã thanh toán. Trong khi đó, thực tế tài khoản của nạn nhân chưa nhận được tiền; chúng giải thích do chuyển liên ngân hàng nên tiền về chậm.
- Chiếm đoạt: Lợi dụng tâm lý sợ chậm trễ đơn hàng, đối tượng thúc giục nạn nhân nhanh chóng chuyển tiền cho “người bán” (thực chất là đồng bọn). Khi nạn nhân chuyển tiền thật, cả “người nhờ” và “người bán” lập tức cắt liên lạc.
Dấu hiệu nhận biết lừa đảo
- Sử dụng biên lai giả: Ảnh chuyển tiền được làm giống thật, nhưng số dư trong tài khoản của nạn nhân không hề tăng.
- Tạo tình huống khẩn cấp: Đối tượng liên tục hối thúc, đánh vào tâm lý nể nang người quen hoặc tinh thần trách nhiệm khiến nạn nhân không kịp kiểm tra, suy nghĩ.
- Giao dịch qua bên thứ ba: Luôn yêu cầu chuyển tiền vào một tài khoản lạ, được giới thiệu là của nhà cung cấp hoặc chủ cửa hàng.
Khuyến cáo của Công an xã Kim Đông
- Không chuyển tiền vào tài khoản lạ khi chưa gặp trực tiếp người nhờ. Cần kiểm tra lại bằng cách gọi vào số điện thoại quen thuộc của người đó (không gọi lại số vừa liên hệ) để xác minh.
- Không tin vào ảnh chụp màn hình biên lai chuyển tiền; chỉ xác nhận khi tiền đã thực sự ghi nhận trong số dư tài khoản.
- Không cung cấp các thông tin bảo mật như mã OTP, mật khẩu cho bất kỳ cá nhân nào.
