Viện kiểm sát cáo buộc bị cáo Bùi Quốc Hưng, cựu Phó phòng cảnh sát ở Vĩnh Phúc biết rõ nhận tiền để tác động đến người có thẩm quyền cho doanh nghiệp sữa giả là trái pháp luật nhưng vẫn nhận lời.
Ngày 23/9, TAND TP Hà Nội mở phiên tòa xét xử sơ thẩm 29 bị cáo trong vụ án Môi giới hối lộ, Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, Nhận hối lộ, Đưa hối lộ, Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng và Sản xuất, buôn bán hàng giả là lương thực, thực phẩm, phụ gia thực phẩm.
Thẩm phán Nguyễn Thanh Nhã làm chủ tọa. Phiên tòa dự kiến diễn ra trong 6 ngày.
Trong số 29 người bị đưa ra xét xử, bị cáo Vũ Mạnh Cường (Giám đốc Công ty Dược Quốc tế; cổ đông Công ty Rance Pharma, Công ty Hacofood) bị truy tố về các tội Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng; Sản xuất, buôn bán hàng giả là lương thực, thực phẩm, phụ gia thực phẩm và Đưa hối lộ.
Bị cáo Bùi Quốc Hưng (cựu Phó trưởng Phòng Cảnh sát trật tự xã hội, Công an tỉnh Vĩnh Phúc cũ) bị truy tố về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Bùi Đinh Thị Dinh (cựu Chi cục trưởng Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm tỉnh Phú Thọ) bị xét xử về tội Nhận hối lộ.
Cáo buộc xác định, giai đoạn 2019-2025, Vũ Mạnh Cường thành lập nhiều công ty, trực tiếp nắm quyền chi phối, chỉ đạo và điều hành hoạt động sản xuất, kinh doanh, tài chính của Công ty Rance Pharma, Công ty Hacofood cùng các doanh nghiệp khác.
Hành vi phạm tội của Cường bị cáo buộc diễn ra xuyên suốt, từ việc liên hệ, đưa tiền cho người có thẩm quyền để đăng ký công bố sản phẩm; thay thế nguyên liệu trong quá trình sản xuất, tiêu thụ sản phẩm không bảo đảm chất lượng đến việc lập 2 hệ thống sổ sách kế toán nhằm che giấu phần lớn doanh thu, giảm nghĩa vụ nộp thuế, gây thất thu ngân sách Nhà nước.
Khi các sai phạm bị phát hiện, Cường được xác định đã tìm cách kết nối với những người có chức vụ, quyền hạn hoặc có khả năng giúp đỡ, tạo điều kiện để tránh bị xử lý hình sự.
Thông qua Công ty Rance Pharma, Công ty Hacofood và các doanh nghiệp do mình thành lập, Cường cùng đồng phạm bị cáo buộc tổ chức, chỉ đạo cấp dưới thực hiện chuỗi sai phạm có hệ thống.
Từ khâu làm thủ tục đăng ký bản công bố, tự công bố sản phẩm đến cắt giảm, thay thế nguyên liệu nhằm giảm chi phí, nhóm bị cáo đã tổ chức sản xuất số lượng lớn sản phẩm để phân phối, tiêu thụ tại hầu hết các tỉnh, thành phố trên cả nước.
Trong đó, 426 lô sản phẩm sữa được kết luận là hàng giả, có giá trị hơn 54 tỷ đồng, số tiền thu lợi bất chính hơn 39 tỷ đồng.
Giai đoạn 2019-2024, nhằm che giấu doanh thu thực tế và trốn tránh nghĩa vụ tài chính về thuế, Cường bị cáo buộc bàn bạc với các cổ đông, phân công nhiệm vụ, chỉ đạo kế toán và thủ quỹ lập, theo dõi, hạch toán trên 2 hệ thống sổ sách kế toán.
Một hệ thống được sử dụng để kê khai, nộp thuế, chỉ ghi nhận phần doanh thu có hóa đơn, chứng từ. Hệ thống nội bộ dùng để theo dõi phần doanh thu không có hóa đơn, chứng từ.
Cơ quan tố tụng xác định tổng doanh thu thực tế của 9 công ty lên tới hơn 1.177 tỷ đồng. Trong số này, doanh thu được kê khai thuế chỉ hơn 115 tỷ đồng, còn hơn 1.061 tỷ đồng bị bỏ ngoài sổ sách. Hành vi trên bị xác định gây thiệt hại về thuế, sau khi trừ giá trị hàng hóa, hơn 100 tỷ đồng.
Tài liệu tố tụng cũng thể hiện Vũ Mạnh Cường đã lợi dụng các mối quan hệ để móc nối, liên hệ và đưa hối lộ cho một số lãnh đạo, cán bộ có khả năng kết nối với người có chức vụ, quyền hạn, nhằm thực hiện những yêu cầu trái pháp luật.
Cường bị cáo buộc dùng 150.000 USD, tương đương hơn 3,7 tỷ đồng, thông qua trung gian để tìm kiếm, kết nối với người có chức vụ, quyền hạn, với mục đích được can thiệp, giúp đỡ không bị xử lý hình sự và sớm giải phóng số hàng hóa đang bị tạm giữ.
Trong vụ án này, bị cáo Bùi Quốc Hưng, cựu Phó trưởng Phòng Cảnh sát trật tự xã hội, Công an tỉnh Vĩnh Phúc (cũ) bị cáo buộc nhận hơn 3 tỷ đồng để "chạy án".
Theo Viện kiểm sát, hành vi của Bùi Quốc Hưng đã phạm vào tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
