Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa vừa ra quyết định khởi tố bổ sung bốn bị can liên quan đến đường dây buôn lậu kim cương xuyên quốc gia. Trong số các đối tượng bị khởi tố, có nhiều chủ tiệm vàng lớn tại Thành phố Hồ Chí Minh.
Công an khởi tố thêm 4 bị can
Ngày 12/7, thông tin từ Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết đơn vị này đã áp dụng biện pháp tố tụng đối với bốn cá nhân về tội "Buôn lậu" theo quy định tại Điều 188 Bộ luật Hình sự. Quyết định này là kết quả mở rộng điều tra vụ án kinh doanh vận chuyển trái phép đá quý trên địa bàn.
Các đối tượng bị khởi tố bao gồm bà Hoàng Thị Thanh Nga (sinh năm 1980), Giám đốc Công ty TNHH Đầu tư NCA, đơn vị quản lý và vận hành tiệm vàng Ngọc Châu Âu. Bị can tiếp theo là bà Lê Thị Ngọc Mỹ (sinh năm 1960), Giám đốc Công ty TNHH Vàng bạc và Đá quý Kim Lý, chủ thương hiệu tiệm vàng Kim Lý. Người thứ ba là bà Nguyễn Thị Liên (sinh năm 1980), Giám đốc Công ty TNHH Ngọc Tâm, chủ tiệm vàng Ngọc Tâm. Đối tượng cuối cùng thuộc cơ quan chuyên môn là Trần Tiễn Như Nghi (sinh năm 1987), nhân viên kiểm định thuộc Công ty TNHH một thành viên Giám định PNJ (PNJ-LAB).
Hoàng Thị Thanh Nga - Giám đốc tiệm vàng Ngọc Châu Âu là ai?
Trong số các bị can, bà Hoàng Thị Thanh Nga là nhân vật thu hút sự chú ý của dư luận do từng tham gia các hoạt động trong giới giải trí.
Bà Hoàng Thị Thanh Nga (sinh năm 1980) là người đứng đầu Công ty TNHH Đầu tư NCA, pháp nhân sở hữu tiệm vàng Ngọc Châu Âu. Trước khi tham gia vào thị trường trang sức, bà Nga từng tốt nghiệp loại giỏi chuyên ngành Ngoại thương tại Trường Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh. Kiến thức chuyên môn về thương mại quốc tế đã giúp bà nhanh chóng xây dựng và phát triển thương hiệu kinh doanh đá quý cá nhân.
Trong giới sắc đẹp và truyền thông, bà Nga được biết đến rộng rãi với biệt danh "bà trùm vương miện". Thương hiệu Ngọc Châu Âu do bà điều hành từng là đơn vị thiết kế, chế tác vương miện cho hàng loạt cuộc thi nhan sắc quy mô lớn trong nước, đồng thời đồng hành tài trợ cho nhiều chương trình giải trí lớn. Năm 2023, bà Ngađại diện Việt Nam tham dự cuộc thi Mrs Universe 2022 (Hoa hậu Quý bà Hoàn vũ) diễn ra tại Bulgaria và giành ngôi vị Á hậu 1.
Sau khi sở hữu danh hiệu quốc tế, bà Nga tích cực xây dựng hình ảnh một nữ doanh nhân thành đạt, thường xuyên xuất hiện tại các thảm đỏ thời trang, sự kiện giải trí lớn và tham gia nhiều hoạt động xã hội, thiện nguyện. Việc liên tục xuất hiện trước công chúng giúp thương hiệu trang sức của bà tiếp cận được lượng khách hàng cao cấp, trước khi hành vi móc nối buôn lậu kim cương từ Ấn Độ bị cơ quan công an triệt phá.
Chủ tiệm vàng Kim Lý Lê Thị Ngọc Mỹ là ai?
Bị can Lê Thị Ngọc Mỹ (sinh năm 1960) lại là một đại diện cho nhóm thương nhân kinh doanh truyền thống kỳ cựu tại Thành phố Hồ Chí Minh. Bà Mỹ là Giám đốc Công ty TNHH Vàng bạc và Đá quý Kim Lý, chủ sở hữu tiệm vàng Kim Lý.
Tiệm vàng Kim Lý tọa lạc tại số 34 đường An Dương Vương, phường An Đông, Quận 5, Thành phố Hồ Chí Minh. Đây là một vị trí đắc địa ngay khu vực chợ An Đông — trung tâm giao thương sầm uất bậc nhất của người Hoa và các tiểu thương ngành trang sức tại thung lũng kinh doanh Quận 5. Bà Lê Thị Ngọc Mỹ bắt đầu tham gia thị trường và tích lũy tệp khách hàng từ năm 1983. Suốt hơn 40 năm hoạt động, tiệm vàng Kim Lý chỉ duy trì một địa chỉ duy nhất này để giao dịch bán lẻ vàng bạc, kim cương và đồ trang sức mỹ nghệ.
Sự am hiểu sâu sắc về thị trường tiêu dùng nội địa cùng uy tín tích lũy qua nhiều thập kỷ đã giúp tiệm vàng của bà Mỹ có dòng tiền luân chuyển lớn. Tuy nhiên, thay vì tuân thủ quy trình nhập khẩu chính ngạch, bà Mỹ đã tham gia vào mạng lưới giao dịch phi pháp, sử dụng các đầu mối trung gian để đưa kim cương không rõ nguồn gốc từ nước ngoài về cửa hàng tiêu thụ.
Hiện nay, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa đang tiếp tục phân loại vai trò, làm rõ hành vi sai phạm của từng bị can và các đối tượng liên quan để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật hình sự.
