Quá trình mở rộng điều tra chuyên án buôn lậu kim cương xuyên quốc gia, Công an tỉnh Thanh Hóa vừa quyết định khởi tố thêm 4 đối tượng, trong đó có 3 chủ tiệm vàng lớn tại Thành phố Hồ Chí Minh và một nhân viên kiểm định của Công ty TNHH một thành viên giám định PNJ.
Vụ án nằm trong khuôn khổ mở rộng Chuyên án 268V do Bộ Công an chỉ đạo. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Thành phố Hồ Chí Minh đã phối hợp chặt chẽ với Công an tỉnh Thanh Hóa nhằm rà soát toàn bộ các mắt xích, thu thập tài liệu chứng cứ vững chắc để làm rõ hành vi phạm pháp của từng cá nhân liên quan trong đường dây này.
Ngày 12/7, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa đã chính thức ra quyết định khởi tố bị can đối với 4 đối tượng về tội "Buôn lậu" theo quy định tại Điều 188 Bộ luật Hình sự.
Các cá nhân bị khởi tố bao gồm bà Lê Thị Ngọc Mỹ, sinh năm 1960, ngụ tại phường An Đông, Thành phố Hồ Chí Minh, là Giám đốc Công ty TNHH vàng bạc và đá quý Kim Lý kiêm chủ tiệm vàng Kim Lý. Bị can tiếp theo là bà Nguyễn Thị Liên, sinh năm 1980, trú tại phường An Đông, Thành phố Hồ Chí Minh, giữ vai trò Giám đốc Công ty TNHH Ngọc Tâm kiêm chủ tiệm vàng Ngọc Tâm.
Cùng bị khởi tố trong đợt này còn có bà Hoàng Thị Thanh Nga, sinh năm 1980, trú tại phường Vườn Lài, Thành phố Hồ Chí Minh, là Giám đốc Công ty TNHH đầu tư NCA kiêm chủ tiệm vàng Ngọc Châu Âu. Đối tượng thứ tư là bà Trần Tiễn Như Nghi, sinh năm 1987, trú tại quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh, hiện là nhân viên kiểm định thuộc Công ty TNHH một thành viên giám định PNJ (PNJ-LAP).
Kết quả điều tra bước đầu của cơ quan công an cho thấy nhóm đối tượng này vận hành đường dây buôn lậu với phương thức hoạt động rất chặt chẽ và kín kẽ. Các đối tượng đã chủ động liên hệ với nguồn hàng là những người mang quốc tịch Ấn Độ thông qua các ứng dụng mạng xã hội để đặt mua kim cương, sau đó tổ chức vận chuyển trái phép số hàng này về thị trường Việt Nam tiêu thụ.
Để tiếp cận thị trường trong nước, nhóm này đã thuê người Ấn Độ trực tiếp mang kim cương đến các cửa hàng kinh doanh vàng bạc, đá quý tại Việt Nam để giới thiệu và chào mời sản phẩm. Khi tìm được khách hàng có nhu cầu, các bên sẽ thiết lập các nhóm trao đổi riêng trên ứng dụng WhatsApp nhằm báo giá chi tiết, chốt đơn hàng cũng như hẹn thời gian và địa điểm giao nhận sản phẩm.
Mỗi thành viên trong đường dây được phân công nhiệm vụ cụ thể để trực tiếp giám sát, thực hiện quá trình giao nhận hàng hóa trực tiếp với người mua tại Việt Nam. Để thu hút khách hàng, giá của các loại kim cương buôn lậu do nhóm này cung cấp thường rẻ hơn khoảng một phần ba so với giá giao dịch hiện hành trên thị trường chính ngạch trong nước.
Phân khúc khách hàng mục tiêu mà đường dây này tập trung hướng tới là các hộ kinh doanh vàng bạc tư nhân hoặc những công ty vàng bạc mới thành lập đang có nhu cầu tìm kiếm nguồn hàng giá rẻ để mở rộng quy mô hoạt động và tiếp cận người tiêu dùng. Hiện vụ án vẫn đang được các cơ quan chức năng tiếp tục điều tra làm rõ để xử lý theo đúng quy định của pháp luật.
