Khởi tố nữ 22 tuổi tiếp tay người nước ngoài xây dựng ‘công xưởng’ lừa đảo ở TPHCM

Công an TPHCM đã khởi tố và bắt tạm giam Trương Thị Bích Trâm cùng hai bị can khác về hành vi tổ chức cho người khác ở lại Việt Nam trái phép. Nhóm đối tượng bị cáo buộc tiếp tay cho các đường dây lừa đảo trực tuyến do người nước ngoài điều hành.

Ngày 24/6, Công an TPHCM cho biết đã khởi tố bị can và thi hành lệnh bắt tạm giam đối với Trương Thị Bích Trâm (SN 2004), Nguyễn Hồng Thảo Nhi (SN 1992) và Phạm Thanh Sơn (SN 2000) để điều tra về tội "Tổ chức cho người khác ở lại Việt Nam trái phép".

Theo cơ quan điều tra, Trương Thị Bích Trâm được xác định là một mắt xích trung gian, tham gia hỗ trợ các nhóm người nước ngoài thuê địa điểm cư trú tại TPHCM.

Kết quả điều tra cho thấy Trâm nhiều lần phối hợp với các đối tượng ngoại quốc tìm kiếm, thuê lại các căn hộ chung cư cao cấp để làm nơi lưu trú cho những người cư trú trái phép. Để tránh bị phát hiện, đối tượng không trực tiếp đứng tên hợp đồng mà thuê người khác ký kết với chủ nhà.

Qua công tác kiểm tra hành chính, lực lượng chức năng phát hiện nhiều người nước ngoài cư trú trái phép tại các căn hộ do Trâm quản lý. Bước đầu, một số người khai nhận sang Việt Nam để tham gia các hoạt động lừa đảo trực tuyến.

Cùng thời điểm, Cơ quan An ninh điều tra tiếp tục triệt phá nhiều địa điểm nghi liên quan đến các đường dây lừa đảo mạng.

Tại một căn nhà trên đường Hiệp Bình, lực lượng chức năng phát hiện 42 công dân Trung Quốc, trong đó có 4 trường hợp nhập cảnh trái phép, cùng nhiều thiết bị điện tử phục vụ hoạt động trên không gian mạng. Địa điểm này được xác định do Nguyễn Hồng Thảo Nhi đứng ra thuê và quản lý.

Tại khách sạn Emerald Gold thuộc phường Bình Dương, công an phát hiện 83 người Trung Quốc, trong đó có 23 trường hợp không có dữ liệu nhập cảnh. Cơ sở này được cho là do Phạm Thanh Sơn cùng các đồng phạm thuê lại để bố trí nơi lưu trú cho nhóm người nước ngoài mà không thực hiện khai báo tạm trú theo quy định.

Các vụ việc bị phát hiện cho thấy thủ đoạn thuê căn hộ, khách sạn hoặc nhà ở để tổ chức lưu trú cho người nước ngoài trái phép ngày càng diễn biến phức tạp. Nhiều địa điểm được vận hành khép kín, hạn chế tiếp xúc bên ngoài nhằm tránh sự chú ý của cơ quan chức năng.

Theo đánh giá của giới chuyên môn, việc kiểm soát hoạt động cư trú, khai báo tạm trú và quản lý người nước ngoài tiếp tục đóng vai trò quan trọng trong công tác phòng chống tội phạm công nghệ cao và các đường dây lừa đảo xuyên quốc gia.

Hiện vụ án đang được Cơ quan An ninh điều tra Công an TPHCM tiếp tục mở rộng điều tra, làm rõ vai trò của các đối tượng liên quan và xử lý theo quy định của pháp luật.