Khởi tố thêm 11 vụ án lừa bán hợp đồng "kỳ nghỉ dưỡng", số tiền chiếm đoạt vượt 612 tỷ đồng

Hơn 5.500 hợp đồng kỳ nghỉ dưỡng đã bị cơ quan chức năng thu giữ trong quá trình điều tra các đường dây lừa đảo hoạt động dưới vỏ bọc doanh nghiệp du lịch. Đến nay, Công an TPHCM đã khởi tố 11 vụ án, gần 200 bị can và bước đầu xác định tổng số tiền các đối tượng chiếm đoạt của khách hàng vượt 612 tỷ đồng.

Ngày 19/6, Công an TPHCM thông tin về kết quả đấu tranh với các đường dây lừa đảo chiếm đoạt tài sản núp bóng hoạt động kinh doanh du lịch, nghỉ dưỡng trên địa bàn.

Theo đó, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM đã khởi tố 11 vụ án, khởi tố gần 200 bị can là lãnh đạo và nhân viên của nhiều doanh nghiệp liên quan về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Quá trình khám xét, lực lượng chức năng thu giữ 5.563 hợp đồng và bước đầu xác định số tiền bị chiếm đoạt lên tới hơn 612 tỷ đồng.

Đáng chú ý, trong số các nạn nhân đã được cơ quan điều tra làm việc, có trường hợp bị chiếm đoạt hơn 8,5 tỷ đồng. Hiện Công an TPHCM tiếp tục mở rộng điều tra, truy vết dòng tiền, làm rõ vai trò của từng cá nhân liên quan cũng như xác minh thêm số lượng bị hại để xử lý theo quy định pháp luật.

Kết quả điều tra ban đầu cho thấy các đối tượng đã thành lập và điều hành nhiều doanh nghiệp như Gia Đình Hạnh Phúc, Hội viên Hạng Nhất, YTS, Yes International, Paradise Travel, Invest Trip, Mariana Bay Group, Meli Club, League of Resorts (LORS), Ravi, JJ Travel... nhằm triển khai hoạt động lừa đảo một cách có tổ chức.

Các doanh nghiệp này giới thiệu các gói sở hữu kỳ nghỉ, thẻ du lịch và sản phẩm nghỉ dưỡng với nhiều ưu đãi hấp dẫn. Để thu hút khách hàng, các đối tượng đưa ra cam kết lợi nhuận cao, hỗ trợ chuyển nhượng hoặc mua lại hợp đồng trong tương lai, từ đó đánh vào tâm lý tìm kiếm cơ hội đầu tư sinh lời.

Theo cơ quan điều tra, nhằm tạo dựng lòng tin, các công ty đầu tư văn phòng quy mô lớn, xây dựng hình ảnh doanh nghiệp chuyên nghiệp và tổ chức đội ngũ nhân viên được đào tạo bài bản. Song song đó, các đối tượng còn thu thập trái phép dữ liệu cá nhân để tiếp cận nhóm khách hàng có khả năng tài chính, đặc biệt là người trung niên và người cao tuổi.

Từ ngày 10/6, trên cơ sở công tác nắm tình hình và tiếp nhận đơn tố giác của người dân, các đơn vị nghiệp vụ Công an TPHCM đã phối hợp với Cục Cảnh sát hình sự (Bộ Công an) cùng Công an cấp xã đồng loạt kiểm tra nhiều doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực du lịch, nghỉ dưỡng có dấu hiệu vi phạm.

Quá trình điều tra xác định các đối tượng thường sử dụng hình thức tặng quà, mời tham gia chương trình tri ân khách hàng hoặc các chuyến du lịch miễn phí để thu hút người dân đến trụ sở doanh nghiệp. Tại các buổi giới thiệu sản phẩm kéo dài nhiều giờ, nhân viên liên tục đưa ra các thông tin về khả năng sinh lời, hoàn vốn, nhận lãi suất hoặc chuyển nhượng hưởng lợi nhuận cao nhằm thúc đẩy khách hàng ký vào các hợp đồng được chuẩn bị sẵn.

Sau khi khách hàng ký kết và nộp tiền, nhiều trường hợp tiếp tục bị yêu cầu đóng thêm các khoản phí với nhiều tên gọi khác nhau như phí thủ tục, phí chuyển nhượng, phí nâng cấp gói dịch vụ hoặc phí thế chân khi có nhu cầu thanh lý hợp đồng. Thực tế, thay vì được hoàn vốn như cam kết, nhiều người tiếp tục bị dẫn dắt ký các hợp đồng mới và mất khả năng thu hồi khoản tiền đã bỏ ra.

Xu hướng gia tăng rủi ro từ mô hình sở hữu kỳ nghỉ

Thời gian gần đây, mô hình kinh doanh sở hữu kỳ nghỉ và các sản phẩm du lịch dài hạn phát triển mạnh tại nhiều địa phương, kéo theo nhu cầu đầu tư và tìm kiếm lợi nhuận từ lĩnh vực nghỉ dưỡng. Tuy nhiên, cùng với sự phát triển của thị trường, một số tổ chức đã lợi dụng hình thức này để đưa ra các cam kết lợi nhuận bất thường, vượt xa khả năng khai thác thực tế, làm gia tăng nguy cơ phát sinh các hành vi lừa đảo.

Các chuyên gia cho rằng những vụ việc liên tiếp bị phát hiện cho thấy nhu cầu hoàn thiện cơ chế giám sát hoạt động kinh doanh sản phẩm nghỉ dưỡng, đồng thời tăng cường minh bạch thông tin đối với các hợp đồng sở hữu kỳ nghỉ. Việc người dân ngày càng quan tâm đến các kênh đầu tư gắn với du lịch cũng đòi hỏi công tác tuyên truyền, cảnh báo rủi ro phải được thực hiện thường xuyên hơn.

Công an TPHCM đề nghị những cá nhân từng giao dịch hoặc nghi là bị hại của các công ty nêu trên nhanh chóng liên hệ cơ quan điều tra để được hướng dẫn, hỗ trợ và cung cấp thông tin phục vụ quá trình xác minh.

Đồng thời, cơ quan chức năng khuyến cáo người dân cần thận trọng trước các lời mời gọi đầu tư, mua bán thẻ du lịch, sở hữu kỳ nghỉ hoặc các chương trình cam kết lợi nhuận cao bất thường. Người dân nên kiểm tra kỹ tính pháp lý của doanh nghiệp, nội dung hợp đồng và khả năng thực hiện các cam kết trước khi quyết định tham gia.

Đến nay, tổng cộng Công an TPHCM và Hà Nội đã khởi tố 32 vụ án với gần 400 bị can liên quan hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản thông qua các hợp đồng "kỳ nghỉ dưỡng". Kết quả này cho thấy cơ quan chức năng đang tăng cường xử lý các đường dây lợi dụng lĩnh vực du lịch, nghỉ dưỡng để trục lợi, đồng thời góp phần bảo vệ quyền lợi của người tiêu dùng và giữ gìn sự minh bạch của thị trường.