Ngân hàng Trung ương Hàn Quốc kêu gọi các cơ chế ngắt giao dịch tiền điện tử sau sai sót 620.000 BTC tại Bithumb

Ngân hàng Trung ương Hàn Quốc (BOK) đã kêu gọi các sàn giao dịch tiền điện tử áp dụng các biện pháp bảo vệ mạnh hơn sau một sự cố vận hành nghiêm trọng tại sàn Bithumb vào đầu năm nay.

Nguyên nhân được BOK nêu ra

Trong phát biểu vào thứ Hai, BOK cho rằng các sàn giao dịch tiền điện tử nên sử dụng các cơ chế mới nhằm ngăn chặn các sai sót có thể dẫn đến thanh toán sai. Cụ thể, BOK đề cập đến trường hợp sai sót dẫn đến thanh toán nhầm 620.000 BTC vào tháng Hai.

Theo các báo địa phương, BOK nhận định việc thiếu các hệ thống kiểu “circuit-breaker” là một nguyên nhân chính khiến các sự cố có thể leo thang. Ngân hàng cũng cho rằng, so với tài chính truyền thống, ngành tài sản tiền điện tử nhìn chung có “kiểm soát nội bộ yếu hơn và chuẩn mực quy định thấp hơn.”

Diễn biến vụ việc tại Bithumb

Về vụ việc Bithumb, BOK mô tả rằng sự cố liên quan đến nhân viên phân phối Bitcoin nhưng không có sự phê duyệt bắt buộc. Theo mô tả của ngân hàng tại thời điểm đó, sàn được cho là cho phép nhân viên gửi BTC mà không cần sự phê duyệt của người quản lý và không được xác minh thông qua các bộ phận giám sát nội bộ.

BOK cũng lưu ý thiệt hại trở nên nghiêm trọng hơn do sự chậm trễ trong nhận diện và phản ứng thích đáng. Ngân hàng cho biết hệ thống phát hiện gian lận của Bithumb hoạt động không như mong đợi, góp phần làm tăng quy mô và tác động của sai sót.

Giải pháp BOK khuyến nghị

Nhìn về tương lai, BOK cho rằng các sàn giao dịch tiền điện tử nên cân nhắc các biện pháp bảo vệ ở cấp hệ thống tương tự như circuit breakers của Korea Exchange (KRX).

Ý tưởng là tạo ra cơ chế “tạm dừng” tự động trong các hoạt động bất thường, ví dụ như các lệnh có khối lượng lớn hoặc biến động giá đột ngột, để giao dịch có thể bị ngừng khi điều kiện cho thấy có vấn đề đang diễn ra.

Bên cạnh việc tạm dừng giao dịch, BOK nhấn mạnh nhu cầu về công nghệ tốt hơn nhằm giảm sai sót do con người. Ngân hàng cho rằng các sàn nên có hệ thống CNTT có khả năng tự động và theo thời gian thực để xác minh rằng sổ cái nội bộ khớp với số dư trên chuỗi, đồng thời ngăn chặn các thanh toán sai sót trước khi chúng được lan truyền.

Nói cách khác, BOK đang thúc đẩy việc triển khai các kiểm tra thời gian thực có thể xác nhận số dư một cách chính xác và ngăn chặn sai sót dẫn tới các sự cố tốn kém.

Tình hình giá BTC

Theo dữ liệu được nêu trong bài, biểu đồ hàng ngày cho thấy giá Bitcoin đã vượt lại trên mức 73.000 USD vào thứ Hai.