Shark Bình cấu kết với Mr Pips cung cấp thông tin sai lệch cho cơ quan điều tra trong vụ rửa tiền

Chiều 3/4, tại họp báo thông tin tình hình, kết quả các mặt công tác công an quý 1/2026 của Bộ Công an, Đại tá Nguyễn Đức Long, Phó Giám đốc Công an TP Hà Nội, thông tin về vụ án liên quan bị can Nguyễn Hoà Bình (Shark Bình, Chủ tịch Tập đoàn NextTech), trong đó có hành vi rửa tiền.

Khởi tố và các tội danh liên quan

Theo Đại tá Nguyễn Đức Long, tháng 10/2025, Công an Hà Nội khởi tố Shark Bình và 10 người khác về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản và Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng. Sau đó, Shark Bình bị khởi tố thêm tội Trốn thuế.

Qua điều tra, mở rộng vụ án, cơ quan điều tra làm rõ hành vi rửa tiền của bị can Bình. Đại tá Long cho biết bị can Bình cùng đồng bọn rửa tiền cho ổ nhóm tội phạm của Mr Pips Phó Đức Nam.

Diễn biến hành vi rửa tiền và cung cấp thông tin sai lệch

Phó Giám đốc Công an TP Hà Nội nêu rõ, từ tháng 6/2020 đến tháng 9/2022, hơn 120 bị hại gửi tiền vào ví Ngân lượng của Bình để đầu tư vào sàn điện tử của Mr Pips.

Đặc biệt, tháng 6/2020, cơ quan điều tra xác minh rằng Nguyễn Hoà Bình biết các sàn của Phó Đức Nam vi phạm pháp luật. Tuy nhiên, bị can lại chỉ đạo nhân viên câu kết với nhóm của Nam để cung cấp thông tin sai lệch cho cơ quan điều tra.

Trong quá trình phạm tội, các đối tượng cũng có hành vi nhằm che giấu lực lượng chức năng.

Số liệu thu giữ tài sản

Đại tá Nguyễn Đức Long cho biết cơ quan điều tra đang tập trung, quyết liệt thu giữ tài sản do phạm tội mà có, kê biên tài sản để khắc phục cho bị hại.

“Công an Hà Nội đã rất tích cực xác minh tài sản, dòng tiền của Shark Bình, từ đó thu giữ hơn 900 tỷ đồng để phục vụ khắc phục cho các bị hại”, lãnh đạo Công an Hà Nội thông tin.

Tình trạng trong các vụ án liên quan

Shark Bình hiện là bị can trong hai vụ án hình sự.

Vụ án liên quan Mr Pips Phó Đức Nam

Trong vụ án này, Shark Bình bị cáo buộc rửa tiền cho sàn forex của Mr Pips, nhận tiền của khách hàng đầu tư qua ví Ngân lượng với tổng cộng 214 tỷ đồng. Cơ quan CSĐT Công an TP Hà Nội đề nghị truy tố về tội Rửa tiền.

Vụ án được nêu là liên quan hành vi lừa đảo với số tiền 1.300 tỷ đồng do Mr Pips Phó Đức Nam thực hiện.

Vụ án liên quan dự án đồng tiền số Antex

Ở vụ án thứ hai, Shark Bình bị Công an Hà Nội tạm giam để điều tra ba tội danh, gồm Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng và Trốn thuế.

Cơ quan điều tra bước đầu xác định bị can Nguyễn Hòa Bình và các đối tượng cổ đông sáng lập dự án “Đồng tiền số Antex” đã rút tiền từ 30.000 ví của nhà đầu tư, chiếm đoạt số tiền đặc biệt lớn.