Swan Bitcoin đối mặt với vụ kiện trị giá 970 triệu USD liên quan đến sụp đổ Prime Trust

PCT Litigation Trust (quỹ kiện tụng) đã đệ đơn kiện Electric Solidus, Inc., công ty vận hành dưới tên Swan Bitcoin, tại Tòa án Phá sản Mỹ khu vực Delaware. Đơn kiện nhằm thu hồi tiền điện tử và tiền mặt mà quỹ cho rằng đã bị chuyển khỏi Prime Trust trước khi Prime nộp đơn phá sản.

Theo hồ sơ tòa án do Stretto liên quan đến Prime Core Technologies, vụ kiện cáo buộc Swan đã chuyển tiền fiat và tiền điện tử khỏi Prime ngay trước thời điểm phá sản. Các dữ liệu được nêu trong hồ sơ liên quan đến khoảng 11.994 BTC, 24,66 triệu USD tiền mặt, khoảng 5 triệu USD stablecoins và 91.144 XRP. Blockspace, đơn vị liên quan đến hồ sơ, cho biết quỹ đang tìm kiếm hơn 970 triệu USD dựa trên giá Bitcoin hiện tại.

Nguyên nhân được nêu trong đơn kiện: cáo buộc sử dụng thông tin chưa công khai

Đơn kiện cho rằng Swan đã sử dụng thông tin chưa được công khai để hạn chế thua lỗ trước khi Prime Trust thất bại. Quỹ nêu rằng một giám đốc cấp cao của Prime Trust, đồng thời là cố vấn bên ngoài được trả tiền cho Swan, đã liên hệ với CEO Swan Cory Klippsten trước các cuộc họp với cơ quan quản lý tại Nevada.

Đơn kiện cũng đề cập việc Swan yêu cầu di chuyển toàn bộ hoạt động ra khỏi Prime Trust vào ngày 25 tháng 5 năm 2023, tức một ngày trước khi Prime Trust làm việc với Phòng Đầu tư và Tài chính Nevada. Quỹ cho rằng thời điểm này giúp Swan tránh được tổn thất mà các khách hàng Prime khác sau đó phải đối mặt.

Trong hồ sơ, có đoạn nêu: “Swan biết chuyển fiat và tiền điện tử khỏi Prime ngay trước khi Prime nộp đơn phá sản để tránh tổn thất nghiêm trọng.” Swan Bitcoin chưa nộp phản hồi tại tòa theo các thông tin công khai được trích dẫn.

Swan Bitcoin bác bỏ yêu sách: tranh chấp quyền sở hữu tài sản

Swan Bitcoin bác bỏ các lập luận cốt lõi thông qua một tuyên bố đại diện. Công ty cho biết: “Prime Trust nắm tài sản khách hàng trong các tài khoản tín thụ riêng lẻ.” Đại diện cũng nêu rằng: “Tài sản của khách hàng được giữ bởi một công ty tín thụ không có sẵn cho chủ nợ không có bảo đảm tổng, và chúng tôi mong các tòa án nói như vậy.”

Theo quan điểm của quỹ, tài sản cần được hoàn trả cho di sản phá sản để phục vụ việc thanh toán cho các chủ nợ. Trong khi đó, lập luận của Swan là di sản đang tìm cách lấy tài sản được nắm giữ như tài sản của khách hàng. Tòa dự kiến sẽ xem xét các thỏa thuận quản lý, thời điểm chuyển giao và việc tiếp cận thông tin nội bộ được cho là có liên quan.

Bối cảnh Prime Trust: từ vấn đề thanh khoản đến phá sản

Việc Prime Trust sụp đổ bắt đầu vào năm 2023 sau khi các cơ quan quản lý Nevada cho biết nhà quản lý tiền gửi này bị mất khả năng thanh toán (insolvent) và không thể đáp ứng yêu cầu rút tiền của khách hàng. Trước đó, các báo cáo cho biết Prime Trust đã bị đưa vào trạng thái tiếp nhận quản lý sau khi phát hiện tình hình tài chính bất ổn.

Theo các thông tin được dẫn lại, Prime Trust sau đó nộp đơn xin tuyên bố phá sản theo Chương 11 sau khi cơ quan quản lý Nevada xác định công ty không-solvent. Các báo cáo cũng cho biết Prime Trust đã sử dụng tiền của khách hàng để thanh toán các khoản rút tiền kể từ tháng 12 năm 2021 và nợ khách hàng khoảng 82 triệu USD tiền gửi và tiền pháp định còn thiếu.

Tác động và hệ quả pháp lý

Vụ kiện của Swan Bitcoin được xem là làm gia tăng thêm một cuộc chiến tòa án trong chuỗi hệ quả từ sự sụp đổ của Prime Trust. Đồng thời, vụ việc cũng phản ánh các vấn đề liên quan đến kiểm soát quản lý tiền điện tử, cách xử lý tài sản tín thác và cách tòa án xem xét tài sản khách hàng khi một nhà bảo trợ thất bại.

Ngoài vụ kiện này, một phần tin khác cũng theo dõi các tranh chấp pháp lý riêng của Swan Bitcoin, bao gồm yêu cầu subpoena đối với Cantor Fitzgerald và Howard Lutnick trong một cuộc chiến khai thác Bitcoin liên quan đến Tether và nhân viên cũ.