Tron cho biết không thể giám sát mọi người dùng khi Nobitex liên kết với Iran di chuyển hàng triệu trên các mạng chuỗi khối của Tron và BNB Chain

Kể từ khi chiến tranh ở Iran bắt đầu vào cuối tháng 2, ít nhất 22,6 triệu USD tiền điện tử đã được chuyển qua Nobitex trên BNB Chain, đồng thời ít nhất 550.000 USD đã được chuyển qua Tron, theo Reuters.

Diễn biến dòng tiền qua Nobitex

Theo phân tích được trích dẫn, từ tháng 1/2023 trở đi, Nobitex—nền tảng được sử dụng rộng rãi bởi cả các tổ chức bị trừng phạt của Iran lẫn người dùng dân thường—đã xử lý hơn 2 tỷ USD trên mạng Tron và khoảng 317 triệu USD trên BNB Chain.

Báo cáo cũng nêu rõ rằng không có cơ sở để cho rằng gia đình ông Trump biết về việc Nobitex sử dụng Tron và BNB Chain.

Phản hồi từ các bên liên quan

Người phát ngôn của World Liberty Financial cho biết với Benzinga rằng công ty này không liên quan đến Nobitex hoặc bất kỳ giao dịch nào liên quan đến nền tảng.

Về phía Tron, đại diện cho biết họ không thể “giám sát và điều tra mọi người dùng và mọi giao dịch” trên chuỗi, và các biện pháp để theo dõi, chặn hoạt động bất hợp pháp “ở nơi khác”. Tuy nhiên, Tron nhấn mạnh các sáng kiến nhằm phong tỏa quỹ liên kết với các thực thể bị trừng phạt và tài trợ cho khủng bố, bao gồm Đơn vị T3 Tội phạm Tài chính.

Binance chưa phản hồi yêu cầu bình luận ngay lập tức.

Tác động và quan điểm từ phía Mỹ

Nobitex được cho là chịu sự giám sát ngày càng tăng từ các cơ quan quản lý và nhà làm chính sách của Mỹ do hoạt động trong giai đoạn chiến tranh. Nền tảng này được cho là xử lý khoảng 70% hoạt động tiền mã hóa của Iran và tuyên bố phục vụ khoảng 11 triệu người dùng.

Các cuộc điều tra trước đây cho thấy một số giao dịch có tổng giá trị lên tới hàng chục đến hàng trăm triệu USD liên quan đến các thực thể bị trừng phạt của Iran, như Ngân hàng Trung ương Iran và lực lượng Cách mạng Iran.

Thượng nghị sĩ Elizabeth Warren (D-Mass.) mô tả các phát hiện như một “tín hiệu đỏ đang flash”, cảnh báo rằng tài sản số ngày càng được dùng để né tránh hệ thống tài chính do Mỹ dẫn đầu.

Ghi chú: Nội dung này được phần nào tạo ra bằng công cụ AI và đã được biên tập và đăng tải bởi biên tập viên Benzinga.