Khởi tố Chủ tịch Công ty Cổ phần Đầu tư Vàng Phú Quý trong vụ buôn lậu 3 tấn vàng

Ngày 24/6/2023, Trung tướng Tô Ân Xô - Người phát ngôn Bộ Công an - cho biết, Cơ quan Cảnh sát đã khởi tố bị can với 18 người về tội Buôn lậu, 2 người tội Trốn thuế, trong vụ án tại Công ty Cổ phần Đầu tư Vàng Phú Quý.

Thực hiện chỉ đạo của Bộ Công an, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ xác lập, tổ chức chuyên án làm rõ dấu hiệu của đường dây buôn lậu vàng do Nguyễn Thị Hóa ở tỉnh Quảng Trị cầm đầu và hành vi trốn thuế xảy ra tại Công ty Vàng Phú Quý do Lê Xuân Tùng làm Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc.

Theo cáo buộc, từ năm 2022 đến nay, Nguyễn Thị Hóa (Quảng Trị) cùng Nguyễn Thị Gái đã tổ chức đường dây buôn lậu hơn 3 tấn vàng, trị giá 5.000 tỷ đồng, từ Lào về Việt Nam qua Cửa khẩu Lao Bảo (Quảng Trị). Số vàng trên được tiêu thụ tại nhiều cửa hàng vàng ở Việt Nam.

Quá trình điều tra, Công an xác định Công ty Vàng Phú Quý do Lê Xuân Tùng làm chủ tịch HĐQT kiêm tổng giám đốc, đã kê khai và báo cáo quyết toán thuế 2021 không trung thực, gây thiệt hại cho nhà nước tổng số tiền hơn 6,1 tỷ.

Căn cứ tài liệu, chứng cứ, ngày 23/6, Cơ quan Cảnh sát đã ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự “Buôn lậu” và “Trốn thuế" tại Cửa khẩu Lao Bảo, Quảng Trị; Công ty Cổ phần Đầu tư Vàng Phú Quý và các đơn vị có liên quan.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an hiện đang củng cố tài liệu chứng minh hành vi phạm tội của các bị can; điều tra mở rộng vụ án; phong tỏa tài sản của các đối tượng để đảm bảo thu hồi cho Nhà nước. 

Hiện vụ việc có 18 đối tượng về tội “Buôn lậu”, quy định tại khoản 4, Điều 188 Bộ luật Hình sự, gồm: Nguyễn Thị Hóa, Nguyễn Thị Gái, Nguyễn Thị Thiên, Nguyễn Thị Thủy, Nguyễn Thị Vân (Quảng Trị), Trương Thị Huyền, Đỗ Thị Thủy, Nguyễn Văn Thương, Nguyễn Hữu Bình, Nguyễn Hữu Phương, Lê Thế Hải, Trần Anh Sơn, Đặng Văn Định, Nguyễn Thị Vân (Cửa hàng vàng Kim Linh), Lê Minh Tuân, Đàm Anh Tuấn, Nguyễn Khắc Bồng, Trần Công Quán.

Ra Quyết định khởi tố 2 bị can là Lê Xuân Tùng và Lê Thúy Quỳnh về tội “Trốn thuế”, quy định tại khoản 3, Điều 200 Bộ luật Hình sự.