Doanh nhân người Trung Quốc liên quan đến vụ tịch thu Bitcoin trị giá 15 tỷ USD và bị trục xuất khỏi Campuchia - 1

Các cơ quan chức năng Trung Quốc đã tạm giữ Chen Zhi, một doanh nhân được các quan chức Mỹ mô tả là một trong những vụ lừa đảo tiền mã hóa và rửa tiền lớn nhất được phát hiện cho đến nay, theo tuyên bố của Bộ Nội vụ Campuchia. Tóm tắt: Chen Zhi được cho là đã điều hành một trong những vụ lừa đảo tiền mã hóa và rửa tiền lớn nhất từng ghi nhận. Người sáng lập Prince Group có trụ sở tại Campuchia bị cáo buộc bởi các cơ quan Mỹ và Anh vận hành một mạng lưới liên quan đến các trò lừa đảo “pig butchering”, rửa tiền và lao động cưỡng bức. Prince Group đã bác bỏ mọi cáo buộc, mặc dù đã bị chỉ định là một tổ chức tội phạm xuyên quốc gia và bị các chính phủ phương Tây áp đặt các biện pháp trừng phạt. Chen Zhi, 38 tuổi, cùng hai đồng phạm Xu Ji Liang và Shao Ji Hui, được cho là đã bị bắt vào ngày 6 tháng 1 sau nhiều tháng điều tra chung bởi các cơ quan Campuchia và Trung Quốc, theo Cambodia China Times và Bộ Nội vụ. Vụ trục xuất được tiến hành theo một thỏa thuận hợp tác song phương nhằm đối phó với tội phạm xuyên biên giới. Quốc tịch Campuchia của Chen đã bị thu hồi theo sắc lệnh hoàng gia vào tháng 12 năm 2025, theo các cơ quan chức năng Campuchia. Chen sáng lập Prince Group, một tập đoàn hoạt động ở Campuchia từ năm 2015 với các lĩnh vực bất động sản, tài chính và dịch vụ lưu trú. Các cơ quan Mỹ và Anh cho rằng công ty này đóng vai trò là bình phong cho một mạng lưới tội phạm liên quan đến lừa đảo trực tuyến, rửa tiền và lao động cưỡng bức. Prince Group đã bác bỏ mọi cáo buộc. Vụ trục xuất diễn ra sau một động thái thực thi bởi các công tố viên liên bang Mỹ vào tháng 10 nhằm đóng băng hơn 127.000 bitcoin bị cho là gắn với các ví do Chen và mạng lười vận hành. Số bitcoin được định giá khoảng 15 tỷ USD vào thời điểm đó, đại diện cho vụ tịch thu tiền mã hóa lớn nhất liên quan đến lừa đảo trực tuyến cho đến nay, theo các hồ sơ tòa án. Bộ Tài chính Mỹ và Chính phủ Vương quốc Anh đã đồng thời xếp Prince Group là một tổ chức tội phạm xuyên quốc gia. Các biện pháp trừng phạt của Mỹ đã áp dụng cho hàng chục ví tiền mã hóa chứa hàng trăm triệu USD Bitcoin, theo tuyên bố của Bộ Tài chính. Các vụ án được cho là liên quan đến các trò lừa đảo “pig butchering” — xây dựng lòng tin với nạn nhân trước khi chỉ dẫn họ đến các nền tảng giao dịch tiền mã hóa gian lận. Khi tiền được gửi vào các nền tảng này, chúng sẽ ngừng hoạt động. Các nhà điều tra cho biết nguồn tiền được chuyển qua hơn 100 công ty vỏ bọc, các sàn tiền mã hóa và các hoạt động khai thác trước khi được hợp nhất vào ví Bitcoin tư nhân. Theo luật Trung Quốc, các cơ quan có thẩm quyền có thể truy tố công dân vì các tội danh nghiêm trọng được thực hiện ở nước ngoài, đặc biệt là liên quan đến lừa đảo, rửa tiền và buôn người. Các cáo buộc chính thức chưa được công bố. Các tòa án Trung Quốc trước đây đã áp dụng các mức án nghiêm khắc trong các vụ tương tự, bao gồm tù chung thân và, trong các vụ liên quan đến bạo lực hoặc lao động cưỡng bức, tử hình, theo các chuyên gia pháp lý. Các cơ quan chức năng Trung Quốc được cho là sẽ theo đuổi việc tịch thu tài sản và có thể phối hợp với các chính phủ nước ngoài, với việc các quan chức Mỹ đã thu giữ hàng tỷ USD Bitcoin liên quan đến vụ án. Những tài sản đó có thể được phân bổ cho bồi thường nạn nhân theo phê duyệt của tòa án, theo các nhà phân tích pháp lý. Vụ bắt giữ diễn ra trong bối cảnh nỗ lực quốc tế rộng lớn hơn nhằm chống lại các mạng lưới lừa đảo dựa trên tiền mã hóa hoạt động trên khắp Đông Nam Á. Trong năm vừa qua, các cơ quan quản lý và thực thi pháp luật đã hợp tác với các hãng tiền mã hóa lớn để phong tỏa và thu hồi các quỹ bất hợp pháp. Tether, Binance, Coinbase và các công ty phân tích chuỗi đã hỗ trợ trong việc truy vết và chặn tài sản liên quan đến các vụ lừa đảo pig-butchering, theo các báo cáo ngành. Dữ liệu của Mỹ cho thấy thiệt hại từ các vụ này lên tới 3,6 tỷ USD trong năm 2024, cho thấy quy mô ngày càng tăng.