Novaland công bố tài liệu đại hội cổ đông, đặt mục tiêu lợi nhuận tăng mạnh trong năm 2026

Novaland (HOSE: NVL) vừa công bố tài liệu đại hội cổ đông thường niên 2026, với nhiều nội dung dự kiến được trình cổ đông xem xét tại cuộc họp ngày 23/4.

Mục tiêu kinh doanh năm 2026

Theo kế hoạch năm 2026, Novaland đặt mục tiêu doanh thu thuần 22.715 tỷ đồng, tăng 3,26 lần so với năm 2025. Lợi nhuận sau thuế dự kiến đạt 1.852 tỷ đồng.

Đối với chính sách cổ tức, công ty cho biết không có kế hoạch trả cổ tức trong năm 2026.

Kế hoạch thi công, bàn giao dự án và cấp sổ

Năm 2026, Novaland cho biết sẽ tăng tốc thi công và bàn giao tại các dự án như Aqua City, NovaWorld Phan Thiết, NovaWorld Hồ Tràm, The Grand Manhattan, Victoria Village, Palm City và các dự án khác.

Về công tác cấp sổ, dự kiến công ty sẽ bàn giao chứng nhận tại Sunrise Riverside, Kingston Residence, The Sun Avenue, Lucky Palace, Sunrise City, Orchard Garden, Palm City, Tresor, Golden Mansion và Garden Gate.

Đến nay, lộ trình tái cấu trúc toàn diện của Novaland được đánh giá là cơ bản đã hoàn tất Giai đoạn 1, với tiến bộ về tài chính, quản trị và tiến độ dự án. Năm 2026 được xác định là năm cuối của chương trình tái cấu trúc, công ty cho biết sẽ thực hiện cam kết với khách hàng và nhà đầu tư, đồng thời bước vào giai đoạn tăng trưởng bền vững.

Các phương án tái cấu trúc tài chính

Chào bán riêng 350 triệu cổ phiếu

Đối với phương án chào bán riêng 350 triệu cổ phiếu chưa triển khai trong năm 2025, Novaland cho biết sẽ tìm kiếm nhà đầu tư dài hạn phù hợp với các tiêu chí để tiếp tục triển khai trong năm 2026.

Công ty cũng dự định đề xuất tăng số lượng cổ phiếu và điều chỉnh giá nhằm tối đa hóa giá trị phát hành và quyền lợi cổ đông.

Hoán đổi nợ trái phiếu thành cổ phiếu

Với phương án hoán đổi nợ trái phiếu thành cổ phiếu, Novaland cho biết đã lấy ý kiến chủ nợ nhưng chưa đạt được sự đồng thuận, do đó chưa thể triển khai trong năm 2025 và dự kiến tiếp tục trong năm 2026.

Trái phiếu có quyền chuyển đổi

Đối với các khoản trái phiếu có quyền chuyển đổi, trong năm 2025 Novaland đã huy động 2.500 tỷ đồng cho kỳ hạn 3 năm kể từ ngày giải ngân. Công ty đang tích cực tìm kiếm nhà đầu tư phù hợp để tiếp tục thực hiện các phương án đã được phê duyệt trong năm 2026.

HĐQT đánh giá, căn cứ tình hình thị trường chứng khoán và tài chính hiện tại, các kênh huy động vốn này vẫn còn tiềm năng.

Trái phiếu quốc tế và hoạt động chuyển đổi

Với gói trái phiếu quốc tế trên 300 triệu USD (lãi suất 5,25%/năm) đã được các bên sửa đổi nhiều lần từ năm 2024, Novaland dự định trình đại hội thông qua kế hoạch tái cấu trúc mới, bao gồm gia hạn thanh toán lãi và gia hạn ngày đáo hạn thêm một năm.

Gần đây, một số trái chủ quốc tế đã chuyển đổi dư nợ thành cổ phiếu. Cụ thể, HĐQT đã phê duyệt phát hành gần 2,48 triệu cổ phiếu cho một nhà đầu tư nước ngoài để chuyển đổi 15 trái phiếu với tổng giá trị chuyển đổi 84,2 tỷ đồng vào ngày 31/03/2026.

Trước đó, ngày 31/12/2025, có 4 nhà đầu tư nước ngoài được phát hành tổng cộng 20,75 triệu cổ phiếu để chuyển đổi 133 trái phiếu với tổng giá trị chuyển đổi 747 tỷ đồng.

Đề xuất nhân sự HĐQT nhiệm kỳ mới

Tại đại hội sắp tới, HĐQT sẽ đề xuất bổ sung hai thành viên HĐQT và một thành viên độc lập. Cơ cấu HĐQT dự kiến gồm năm thành viên, trong đó có một thành viên độc lập.

Theo tài liệu, ba thành viên hiện tại sẽ kết thúc nhiệm kỳ vào năm 2026. Novaland dự định bầu hai thành viên HĐQT và một thành viên độc lập HĐQT cho nhiệm kỳ năm năm.

Định hướng củng cố lãnh đạo

Công ty cho biết các nỗ lực củng cố lãnh đạo cho nhiệm kỳ mới nhằm thu hút các lãnh đạo có giá trị cốt lõi của tập đoàn, tư duy hệ thống, khả năng chuyển đổi số và chuyển đổi xanh, tính thực chiến, tăng cường dấn thân, qua đó tạo nền tảng cho sự phát triển bền vững.