Triệt phá đường dây lừa đảo công nghệ cao xuyên quốc gia

Phú Thọ triệt phá nhóm người nước ngoài nghi lập trung tâm lừa đảo công nghệ cao xuyên quốc gia

Lực lượng chức năng tỉnh Phú Thọ vừa ngăn chặn từ sớm nguy cơ hình thành một cơ sở lừa đảo trực tuyến quy mô lớn trên lãnh thổ Việt Nam. Hàng chục người nước ngoài cùng hệ thống thiết bị điện tử phục vụ hoạt động công nghệ cao đã bị phát hiện trước khi đường dây kịp đưa vào vận hành.

Ngày 11/6, Công an tỉnh Phú Thọ cho biết đơn vị đã phát hiện, đấu tranh và ngăn chặn thành công một nhóm đối tượng người nước ngoài có dấu hiệu tổ chức hoạt động lừa đảo công nghệ cao xuyên quốc gia.

Theo kết quả điều tra ban đầu, nhóm đối tượng này có liên quan đến các tổ chức lừa đảo trực tuyến hoạt động tại Campuchia. Trước đó, nhiều thành viên từng tham gia làm việc trong các "công ty" lừa đảo được tổ chức theo mô hình khép kín với đầy đủ các bộ phận từ tìm kiếm khách hàng, tiếp cận nạn nhân, tư vấn đầu tư, hướng dẫn chuyển tiền đến quản lý dòng tiền chiếm đoạt.

Vụ việc được phát hiện thông qua công tác nắm tình hình cư trú và kiểm tra lưu trú. Phòng Quản lý xuất nhập cảnh Công an tỉnh Phú Thọ phối hợp với Công an xã Tam Đảo phát hiện nhiều dấu hiệu bất thường khi một số đối tượng thuê nhiều khu nghỉ dưỡng, farmstay và villa tại Hà Nội, Lào Cai và Phú Thọ để bố trí số lượng lớn người nước ngoài lưu trú tập trung trong thời gian dài.

Nhận định vụ việc có tính chất phức tạp và tiềm ẩn nguy cơ ảnh hưởng đến tình hình an ninh trật tự, Công an tỉnh Phú Thọ đã khẩn trương xác minh, mở rộng điều tra và làm rõ các mối liên hệ của nhóm đối tượng.

Cơ quan điều tra xác định Zhao Wei Zhong (A Châu, quốc tịch Trung Quốc) được giao nhiệm vụ nhập cảnh vào Việt Nam để khảo sát địa điểm, điều phối hoạt động, tiếp nhận và sắp xếp nơi ăn ở cho các đối tượng từ Campuchia di chuyển sang. Người này đồng thời phối hợp với các đối tượng trong nước để chuẩn bị cơ sở vật chất và trang thiết bị kỹ thuật phục vụ hoạt động của nhóm.

Trong tháng 5/2026, các đối tượng đã đưa hàng chục công dân Trung Quốc đến lưu trú tại nhiều địa điểm thuộc Hà Nội, Lào Cai và Phú Thọ. Quá trình kiểm tra phát hiện 16 trường hợp không có giấy tờ nhập cảnh hợp pháp.

Kết quả điều tra mở rộng cho thấy nhóm đối tượng không chỉ thuê địa điểm lưu trú mà còn tích cực xây dựng cơ sở vật chất nhằm hình thành một trung tâm hoạt động lừa đảo trực tuyến quy mô lớn.

Quá trình khám xét và kiểm tra, lực lượng chức năng đã thu giữ 73 bộ máy vi tính, 134 điện thoại di động, 34 USB lưu trữ dữ liệu, 20 bộ thiết bị phát sóng wifi, 3 thẻ sim điện thoại, 5 máy tính xách tay, 2 máy tính bảng cùng nhiều phương tiện và vật dụng phục vụ hoạt động tập trung quy mô lớn.

Đáng chú ý, toàn bộ hệ thống thiết bị mới được vận chuyển đến địa điểm, đang trong quá trình lắp đặt và chuẩn bị đưa vào sử dụng.

Nhờ phát hiện từ giai đoạn đầu, Công an tỉnh Phú Thọ đã kịp thời vô hiệu hóa toàn bộ cơ sở vật chất phục vụ hoạt động phạm tội trước khi hệ thống được vận hành trên thực tế. Theo thông tin từ cơ quan công an, trong hai ngày từ 5 đến 7/6, đơn vị đã ra lệnh bắt giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với 4 đối tượng gồm Zhao Wei Zhong (A Châu), Nguyễn Thành Long, Trần Thị Thu Hường và Phạm Đình Nam. Đồng thời, lực lượng chức năng cũng đã xác định và bắt giữ đối tượng cầm đầu đường dây để tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định pháp luật.

Theo các chuyên gia an ninh mạng, các tổ chức lừa đảo xuyên quốc gia thời gian gần đây có xu hướng dịch chuyển địa điểm hoạt động và sử dụng nhiều quốc gia khác nhau làm nơi đặt cơ sở vận hành nhằm tránh sự phát hiện của cơ quan chức năng. Các đối tượng thường tận dụng hạ tầng viễn thông, thiết bị điện tử hiện đại và phương thức tuyển dụng khép kín để xây dựng các mô hình lừa đảo trực tuyến quy mô lớn.

Bên cạnh đó, việc thuê các khu nghỉ dưỡng, villa hoặc cơ sở lưu trú biệt lập để tập trung số lượng lớn người nước ngoài đang trở thành một trong những thủ đoạn được các nhóm tội phạm công nghệ cao sử dụng nhằm che giấu hoạt động. Điều này đòi hỏi sự phối hợp chặt chẽ giữa lực lượng quản lý xuất nhập cảnh, công an địa phương và các đơn vị nghiệp vụ trong công tác kiểm tra, giám sát cư trú.

Theo Công an tỉnh Phú Thọ, kết quả đấu tranh chuyên án đã ngăn chặn nguy cơ xuất hiện một trung tâm lừa đảo công nghệ cao xuyên quốc gia quy mô lớn trên lãnh thổ Việt Nam. Vụ việc tiếp tục được điều tra mở rộng, đồng thời góp phần bảo đảm an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự an toàn xã hội và hạn chế những rủi ro có thể gây thiệt hại về tài sản cho người dân.