Vụ "sở hữu kỳ nghỉ": Khởi tố 248 bị can, phong tỏa khối tài sản gần 683 tỷ đồng

Quá trình điều tra vụ án liên quan hoạt động mua bán, chuyển nhượng thẻ sở hữu kỳ nghỉ đã khiến hàng trăm người bị khởi tố, đồng thời cơ quan chức năng tạm giữ và phong tỏa khối tài sản trị giá gần 683 tỷ đồng để phục vụ công tác điều tra.

Công an TP Hà Nội cho biết đã khởi tố 25 vụ án hình sự với 248 bị can liên quan đến hoạt động mua bán, chuyển nhượng thẻ sở hữu kỳ nghỉ có dấu hiệu lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Theo cơ quan điều tra, tổng giá trị tiền và tài sản bị tạm giữ trong vụ án hiện vào khoảng gần 683 tỷ đồng.

Trong đó, lực lượng chức năng đã tạm dừng giao dịch đối với hai tài sản đứng tên Công ty New Era với tổng giá trị khoảng 150 tỷ đồng, gồm một khách sạn tại tỉnh Quảng Ninh và một thửa đất rộng 5,6 ha tại tỉnh Ninh Bình.

Đáng chú ý, Công an TP Hà Nội đang tiếp tục điều tra vai trò của những người được xác định là cố vấn pháp lý cho các doanh nghiệp liên quan.

Theo thông tin từ cơ quan công an, một số đối tượng còn thành lập thêm công ty tư vấn pháp lý với cam kết hỗ trợ khách hàng đòi lại tiền đã mất. Tuy nhiên, hoạt động này bị nghi ngờ tiếp tục phục vụ cho hành vi lừa đảo.

Kết quả điều tra bước đầu xác định các đối tượng đã thành lập và điều hành nhiều doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực mua bán, chuyển nhượng thẻ sở hữu kỳ nghỉ.

Các công ty này sử dụng hình thức gọi điện mời người dân tham gia hội nghị, hội thảo, tặng voucher du lịch miễn phí tại các khách sạn và khu nghỉ dưỡng nhằm tiếp cận khách hàng. Sau khi tạo dựng sự tin tưởng, nhân viên tư vấn giới thiệu các gói sở hữu kỳ nghỉ có giá từ hàng trăm triệu đồng cùng nhiều chính sách ưu đãi và giảm giá hấp dẫn.

Ngoài ra, khách hàng còn được cam kết có thể chuyển nhượng kỳ nghỉ để thu lợi nhuận nếu không có nhu cầu sử dụng. Tuy nhiên, theo cơ quan điều tra, những cam kết này chủ yếu được trao đổi bằng lời nói và không được thể hiện trong hợp đồng hoặc các văn bản pháp lý.

Khi khách hàng có nhu cầu chuyển nhượng, các đối tượng tiếp tục thành lập doanh nghiệp môi giới, sử dụng dữ liệu khách hàng để liên hệ và đưa ra những lời hứa về khả năng bán lại kỳ nghỉ với giá cao.

Từ đó, người mua được yêu cầu nộp thêm tiền đặt cọc, phí môi giới, phí nâng cấp dịch vụ hoặc tiếp tục ký thêm các hợp đồng sở hữu kỳ nghỉ khác.

Cơ quan điều tra xác định các công ty không thực hiện việc chuyển nhượng hoặc cho thuê kỳ nghỉ như cam kết với khách hàng. Số tiền thu được chủ yếu được sử dụng để chi trả lương, thưởng cho nhân viên và phục vụ nhu cầu chi tiêu cá nhân.

Thời gian gần đây, mô hình sở hữu kỳ nghỉ trở thành một sản phẩm được nhiều doanh nghiệp khai thác nhờ tâm lý đầu tư kết hợp nghỉ dưỡng. Tuy nhiên, việc thiếu minh bạch về quyền lợi, điều kiện chuyển nhượng và giá trị khai thác thực tế có thể khiến khách hàng đối mặt với nhiều rủi ro.

Các chuyên gia cho rằng người dân cần thận trọng trước những lời mời gọi đầu tư có cam kết lợi nhuận hoặc khả năng chuyển nhượng dễ dàng. Việc kiểm tra kỹ điều khoản hợp đồng, năng lực tài chính của doanh nghiệp và tính pháp lý của sản phẩm là yếu tố quan trọng nhằm hạn chế các tranh chấp phát sinh.

Hiện Công an TP Hà Nội tiếp tục mở rộng điều tra vụ án, làm rõ vai trò của các cá nhân, tổ chức liên quan và tập trung thực hiện các biện pháp thu hồi tài sản để bảo đảm quyền lợi cho người bị hại.