Cảnh Báo Gian Lận Tiền Điện Tử: Cá Voi Mất Hơn 282 Triệu USD Trong Bitcoin và Litecoin Qua Gian Lận Kỹ Thuật Xã Hội

Một cá voi tiền điện tử đã mất hơn 282 triệu USD giá trị của Bitcoin (BTC) và Litecoin (LTC) sau khi bị lừa đảo bằng kỹ thuật xã hội liên quan đến ví cứng, và đây là một trong những vụ trộm tiền điện tử cá nhân lớn nhất từng được ghi nhận. Theo ZachXBT, sự cố diễn ra vào ngày 10 tháng 1 năm 2026, khoảng 23:00 UTC, khi kẻ lừa đảo lừa nạn nhân chấp thuận các giao dịch giả mạo. Mặc dù số tiền được lưu trữ trong ví cứng, kẻ tấn công đã sử dụng thao tác tâm lý để chiếm quyền truy cập. Kẻ tấn công Hoán Đổi Bitcoin và Litecoin Bị Đánh Dấu Sang Monero Sau khi đánh cắp số tiền, nhóm tấn công nhanh chóng bắt đầu chuyển đổi lượng lớn Bitcoin và Litecoin sang Monero (XMR) thông qua các nền tảng trao đổi tiền điện tử tức thì. Vì Monero có khối lượng giao dịch thấp hơn Bitcoin, các lượt hoán đổi lớn này đã đẩy giá Monero lên hơn 60% chỉ trong một thời gian ngắn. Ngoài việc hoán đổi sang Monero, kẻ tấn công cũng di chuyển Bitcoin giữa các chuỗi khối khác nhau bằng THORChain, một giao thức chuỗi chéo phi tập trung. BTC đã được cầu nối sang các mạng Ethereum, Ripple và Litecoin. THORChain ngày càng trở thành công cụ rửa tiền tiền điện tử ưu tiên vì nó cho phép giao dịch không cần KYC và dễ di chuyển tiền mà không kiểm tra danh tính. Theo ZachXBT, những kẻ tấn công đã hoán đổi: - 818 BTC (khoảng 78 triệu USD) sang - 19.631 ETH (khoảng 64,5 triệu USD) - 3,15 triệu XRP (khoảng 6,5 triệu USD) - 77.285 LTC (khoảng 5,8 triệu USD) Khi các tài sản bị đánh cắp được chuyển đổi sang Monero, việc truy vết trở nên gần như không thể. Các tính năng riêng tư tích hợp của Monero che giấu chi tiết giao dịch, khiến các nhà điều tra khó theo dõi dòng tiền. Vụ việc này cho thấy các phương pháp rửa tiền tiên tiến đang được sử dụng sau các vụ lừa đảo lớn trong tiền điện tử, làm cho việc thu hồi số tiền bị trộm trở nên khó khăn hơn. Địa chỉ Ví Bị Trộm Liên Quan ZachXBT đã xác định ba địa chỉ ví chính liên quan tới vụ trộm, nhận tổng cộng 1.459 BTC và 2,05 triệu LTC, xác nhận quy mô rộng lớn của vụ lừa đảo. Địa chỉ Trộm: - https://mempool.space/address/bc1qluxw46r55wf3dnk9c652vrt4duadm3hpuktf86 - https://mempool.space/address/bc1qpsmh26ja0fzzf286zulmt9eywujc2pggj40wzm - https://blockchair.com/litecoin/address/ltc1qly43c2prj4c2e85dcspzpjd36jnapnenldnr70 Các ví gồm hai địa chỉ Bitcoin và một địa chỉ Litecoin liên quan trực tiếp tới số tiền bị trộm. Các nhà điều tra cho rằng kẻ tấn công vẫn chưa hoàn tất việc di chuyển số tiền bị trộm. Phần lớn Bitcoin hiện đang ở trong một ví được cho là do kẻ lừa đảo kiểm soát. Điều này cho thấy họ có thể chờ sự chú ý của công chúng lắng xuống trước khi di chuyển số tiền nữa. Lớn Hơn Hầu Hết Các Vụ Trộm Tiền Điện Tử Trước Đó ZachXBT cho biết vụ việc này còn lớn hơn các vụ lừa tiền điện tử trị giá 243 triệu USD mà ông điều tra vào năm 2024, biến nó thành một trong những vụ trộm ví cá nhân lớn nhất trong lịch sử tiền điện tử. Khác với các vụ hack trao đổi, vụ tấn công này cho thấy một xu hướng nguy hiểm khi tội phạm nhắm vào cá nhân trực tiếp thay vì nền tảng. Vụ lừa đảo này không liên quan đến việc tấn công phần mềm hay phá vỡ hệ thống bảo mật. Thay vào đó, tội phạm sử dụng kỹ thuật xã hội, lừa nạn nhân một cách vô ý.