Công an Thanh Hóa vạch trần đường dây lừa đảo xuyên quốc gia núp bóng sàn thương mại điện tử quốc tế

Công an tỉnh Thanh Hoá, Phòng Cảnh sát Hình sự, cho biết đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam 4 tháng đối với Xiang Guoquan (1983, quốc tịch Trung Quốc, tên gọi là Sky); Võ Tấn Hiệp (1996, trú ở thôn Hà Nam, xã Nam Phước, TP Đà Nẵng – alias Tony Vo); và Trần Việt Huy (1988, trú khu phố 11, phường Ninh Chu, tỉnh Khánh Hoà) để điều tra về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Điều tra ban đầu cho thấy đường dây được tổ chức chặt chẽ, có sự tham gia của nước ngoài và các đối tượng trong nước. Khoảng tháng 3/2025, Xiang Guoquan gặp gỡ Hiệp và Huy để bàn bạc mở một sàn thương mại điện tử mang tên “Merry Trade” tại Việt Nam. Các đối tượng đã tạo một ứng dụng trên điện thoại mang tên “Merry Trade” cho hoạt động mua bán hàng trực tuyến, do Xiang Guoquan trực tiếp điều hành. Để hợp thức hóa việc lừa đảo, chúng còn thành lập Công ty TNHH Merry Global tại Đà Nẵng (ông Trần Việt Huy làm Giám đốc). Với vốn điều lệ ảo lên tới 10 tỷ đồng và trụ sở đặt tại vị trí đắc địa, chúng đánh bóng hình ảnh bên ngoài nhằm lừa dối nhà đầu tư. Thủ đoạn của chúng được quảng bá qua các hội thảo tại các khách sạn sang trọng ở nhiều địa phương, tự xưng là “Leader” để thuyết giảng về tương lai của thương mại điện tử và hứa hẹn lợi nhuận không tưởng nhằm khai thác ham muốn làm giàu nhanh của người dân. Sau khi có người tham gia, các đối tượng hướng dẫn họ nạp tiền (USDT) để quy đổi thành “điểm” trên ứng dụng; thực tế, những điểm này chỉ là con số ảo do nhóm kỹ thuật của Xiang Guoquan tự tạo và không có giá trị thực tế. Ở giai đoạn đầu, chúng cho phép nạn nhân rút một lượng nhỏ tiền mặt để tạo sự tin tưởng. Khi người chơi nộp vào những khoản tiền lớn, chúng tung chiêu “nâng cấp hệ thống” hoặc “lỗi kỹ thuật” để khóa tài khoản và chiếm đoạt tài sản. Chị P.T.O. (xã Quý Lộc, Thanh Hoá) là một trong nhiều nạn nhân của trò lừa đảo này. Để dẫn dắt con mồi, các đối tượng tổ chức hội thảo hoành tráng giới thiệu về Merry Global và tiềm năng lợi nhuận. Chị O. đầu tư 15.000 USDT (tương đương khoảng 378 triệu đồng) nhưng sau khi nộp tiền, chị không thể rút tiền; ứng dụng Merry Trade không đăng nhập được và các nhóm Zalo Merry Trade Thanh Hoá bị xóa dữ liệu, các đối tượng chặn liên lạc. Phòng Cảnh sát hình sự phối hợp chặt chẽ với các đơn vị nghiệp vụ và cơ quan chức năng như Cục Thương mại điện tử (Bộ Công Thương) để thu thập tài liệu và chứng cứ. Mặc dù các đối tượng dùng nhiều phương thức che giấu như ví điện tử quốc tế, tên miền nước ngoài và xóa dữ liệu trên các nhóm Zalo sau khi chiếm đoạt tiền, cơ quan điều tra đã nhanh chóng dựng lên chân dung và hành trình phạm tội. Cơ quan công an cho biết Merry Global Co., Ltd chưa từng nộp hồ sơ trên Cổng thông tin quản lý hoạt động TMĐT; website https://app.khptdn.com hoạt động dưới tên miền quốc tế và không đăng ký đúng quy định tại Việt Nam. Từ tháng 9/2025 đến 11/2025, nhóm đối tượng lừa đảo chiếm đoạt tài sản của nhiều bị hại trên toàn quốc với tổng số tiền lên đến hàng chục tỷ đồng.