Đường dây buôn lậu vàng thỏi nghìn tỷ bị bóc gỡ

Triệt phá đường dây buôn lậu 200 kg vàng thỏi từ Campuchia về Việt Nam, bắt 6 đối tượng

Công an tỉnh Thanh Hóa vừa khởi tố, bắt tạm giam 6 người liên quan đến đường dây buôn lậu vàng thỏi quy mô lớn từ Campuchia vào Việt Nam. Cơ quan điều tra bước đầu xác định số vàng bị đưa vào thị trường trái phép khoảng 200 kg, với tổng giá trị gần 1.000 tỷ đồng.

Ngày 11/6, Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết đã ra quyết định khởi tố bị can, thực hiện lệnh bắt tạm giam đối với 6 đối tượng để điều tra về hành vi “Buôn lậu”.

Các bị can gồm Hồ Thị Mai Thanh (SN 1980, trú TP.HCM); Huỳnh Đại Phú (SN 2000, trú tỉnh Tây Ninh); Bùi Nguyễn Yến Nhi (SN 1990), Nguyễn Thị Thao (SN 1984), Đoàn Thoại Xuân Tường (SN 1991), cùng trú tại tỉnh Đồng Nai; và Nguyễn Thị Hương (SN 1980, trú tỉnh Thanh Hóa).

Theo cơ quan công an, đường dây này hình thành trong bối cảnh giá vàng trong nước tăng cao, tạo ra khoảng cách đáng kể với giá vàng thế giới. Lợi dụng nhu cầu mua vàng của người dân tăng mạnh, các đối tượng đã móc nối với nhau để đưa vàng thỏi từ Campuchia vào Việt Nam nhằm hưởng lợi từ chênh lệch giá.

Sau khi vận chuyển vàng về Việt Nam, nhóm này bị cáo buộc đã tiến hành chia nhỏ, tìm cách hợp thức hóa nguồn gốc và đưa ra thị trường tiêu thụ.

Qua điều tra ban đầu, lực lượng chức năng nhận định đây là đường dây buôn lậu có quy mô đặc biệt lớn, hoạt động liên tỉnh với địa bàn trải dài từ Tây Ninh, TP.HCM, Đồng Nai đến Thanh Hóa.

Để tránh sự phát hiện của cơ quan chức năng, các đối tượng được cho là chủ yếu trao đổi thông tin qua các ứng dụng Telegram, Viber, WhatsApp. Các giao dịch được thực hiện bằng tiền mặt thay vì chuyển khoản nhằm hạn chế dấu vết.

Cơ quan điều tra bước đầu xác định nhóm đối tượng đã tổ chức đưa khoảng 200 kg vàng thỏi từ Campuchia về Việt Nam để tiêu thụ, với giá trị ước tính gần 1.000 tỷ đồng.

Trong quá trình phá án, lực lượng công an đã thu giữ hơn 8 kg vàng cùng nhiều tài liệu, tang vật liên quan phục vụ công tác điều tra.

Vụ án đang tiếp tục được Công an tỉnh Thanh Hóa mở rộng điều tra nhằm làm rõ vai trò của từng đối tượng, cũng như các cá nhân có liên quan trong đường dây buôn lậu vàng quy mô lớn này.