Khởi tố 187 bị can lừa đảo mua bán kỳ nghỉ

Công an TP. Hà Nội và Công an TP. Hồ Chí Minh vừa triệt phá hàng loạt vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản thông qua hình thức mua bán, chuyển nhượng thẻ sở hữu kỳ nghỉ. Tổng số tiền bị chiếm đoạt bước đầu xác định lên tới hơn 181,4 tỷ đồng của gần 500 nạn nhân, với hàng trăm đối tượng bị khởi tố, bắt giữ.

Hàng trăm bị can bị khởi tố tại hai thành phố lớn

Mới đây, cơ quan cảnh sát điều tra, Công an TP. Hà Nội đã tiến hành khởi tố 21 vụ án xảy ra tại 23 công ty hoạt động trong lĩnh vực mua bán thẻ sở hữu kỳ nghỉ. Liên quan đến các vụ án này, cơ quan điều tra đã khởi tố 187 bị can về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Tài liệu điều tra bước đầu xác định các công ty này đã chiếm đoạt tiền của gần 500 bị hại, tổng số tiền thiệt hại ghi nhận trên 181,4 tỷ đồng.

Tại miền Nam, sau quá trình xác minh và điều tra, sáng ngày 17/6, Công an TP. Hồ Chí Minh đã thực hiện lệnh khám xét và bắt giữ hàng chục đối tượng liên quan đến một đường dây bán các gói sở hữu kỳ nghỉ quy mô lớn. Cơ quan chức năng xác định hoạt động của nhóm này có dấu hiệu lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên diện rộng.

Chiêu thức lập "hệ sinh thái" để lừa đảo người cao tuổi

Cơ quan công an chỉ ra hai phương thức lừa đảo chính được các nhóm đối tượng sử dụng là mua bán kỳ nghỉ nhằm chiếm đoạt tiền và thực hiện việc chuyển nhượng kỳ nghỉ để lừa đảo chiếm đoạt tiền. Trong thực tế, các doanh nghiệp này hoàn toàn không bán, chuyển nhượng hay cho thuê gói kỳ nghỉ nào cho khách hàng. Nhiều công ty còn chủ động thành lập cả một hệ sinh thái gồm nhiều đơn vị liên kết để tạo vòng tròn khép kín nhằm lừa tiền của người dân.

Nạn nhân bị nhóm tội phạm này hướng tới chủ yếu là người già. Các đối tượng lợi dụng tâm lý của nhiều người cao tuổi muốn bán lại các thẻ kỳ nghỉ đang sở hữu với giá cao hơn mức giá mua ban đầu để kiếm lời. Nhóm lừa đảo đã đưa ra các cam kết, hứa hẹn về việc giúp họ bán lại thẻ với giá cao, từ đó dẫn đến những biến tướng và làm phát sinh loại tội phạm này trong thời gian qua.

Bộ Công an cảnh báo thủ đoạn ép ký hợp đồng 

Liên quan đến các phương thức lừa đảo trên, Bộ Công an đã phát ra văn bản cảnh báo người dân về việc các tổ chức, cá nhân lợi dụng mô hình kinh doanh "hợp đồng kỳ nghỉ" để lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Cách thức tiếp cận phổ biến của chúng là gọi điện thoại mời chào, hứa tặng voucher du lịch miễn phí và mời người dân đến dự hội thảo tại các khách sạn, resort cao cấp. Tại đây, chúng đưa ra các thông tin quảng cáo như "kỳ nghỉ 5 sao", "nghỉ dưỡng sang trọng", "ưu đãi đặc biệt", "chỉ còn vài suất" hoặc "chỉ áp dụng trong hôm nay" để thu hút sự chú ý.

Khi người dân tham gia hội thảo, các đối tượng giới thiệu các gói kỳ nghỉ giá rẻ có thời hạn sử dụng nhiều năm, kèm theo hứa hẹn chuyển nhượng dễ dàng hoặc sinh lời. Sau đó, chúng áp dụng các biện pháp tạo áp lực, buộc khách hàng phải ký hợp đồng và chuyển khoản thanh toán ngay một số tiền lớn tại chỗ.

Trước thực trạng này, Công an cảnh báo người dân cần đặc biệt thận trọng khi tiếp cận với các doanh nghiệp áp dụng mức chi trả hoa hồng hoặc phí môi giới cao bất thường, từ 20% đến 40%, nhằm lôi kéo người tham gia vào hệ thống kinh doanh sở hữu kỳ nghỉ.