Tether tăng tốc đóng băng ví, chặn hơn 500 triệu USDT

Trong năm 2025, Tether tiếp tục thực thi các biện pháp đóng băng và đưa địa chỉ vào danh sách đen đối với một số ví liên quan đến hoạt động bị nghi ngờ. Theo dữ liệu từ BlockSec, khi một ví bị đóng băng và đưa vào danh sách đen của Tether, tỷ lệ được gỡ bỏ là rất thấp: chỉ 3,6% địa chỉ bị đưa vào danh sách đen trong năm 2025 sau đó được khôi phục.

Diễn biến đóng băng trên Tron và Ethereum

Trong 30 ngày gần đây, Tether đã đóng băng khoảng 514 triệu USD USDT trên 370 địa chỉ thuộc các mạng Ethereum và Tron. BlockSec’s USDT Freeze Tracker cho biết trong đó có 328 địa chỉ nằm trên Tron, với khoảng 506 triệu USD bị khóa. Trên Ethereum, có 42 địa chỉ và khoảng 8,73 triệu USD bị đóng băng.

Việc chênh lệch khối lượng giữa hai mạng cho thấy Tron đang là trọng tâm trong nỗ lực thực thi của Tether.

Số liệu năm 2025 và xu hướng tăng tốc

Toàn bộ năm 2025 ghi nhận Tether đưa vào danh sách đen 4.163 địa chỉ và đóng băng 1,26 tỷ USD. Với tốc độ hiện tại, tổng mức theo năm có thể vượt mốc trước tháng 12.

Một nghiên cứu mở rộng giai đoạn 2023 đến 2025 ước tính tổng cộng khoảng 3,3 tỷ USD trên 7.268 địa chỉ. Báo cáo cũng nêu rằng con số này vượt xa nhà phát hành stablecoin cạnh tranh Circle trong cùng thời kỳ.

Liên hệ với các cuộc điều tra của cơ quan thực thi

Một số vụ đóng băng gần đây được gắn với các cuộc điều tra của chính phủ. Tháng 4, Tether phối hợp với Văn phòng Kiểm soát Tài sản Nước ngoài (OFAC) thuộc Bộ Tài chính Hoa Kỳ để đóng băng hơn 344 triệu USD USDT trên hai địa chỉ Tron.

Các quan chức cho biết các ví này liên quan đến hành vi né tránh các biện pháp trừng phạt liên quan đến Iran. Trước đó, vào tháng 2, Tether hỗ trợ cơ quan chức năng tịch thu hơn 61 triệu USD liên quan đến các vụ lừa đảo “pig butchering” — hình thức gian lận trong đó nạn nhân bị thao túng để chuyển tiền lớn dựa trên giả vờ.

Tether trước đó từng công bố đã đóng băng khoảng 4,2 tỷ USD token trong vòng ba năm do các liên kết với hoạt động bất hợp pháp, trong đó 3,5 tỷ USD bị khóa kể từ năm 2023 khi các cơ quan thực thi pháp luật tăng cường điều tra liên quan đến tiền điện tử.

Tác động và tranh luận về quyền đóng băng

Sự gia tăng của việc đưa vào danh sách đen và đóng băng không chỉ dừng ở các stablecoin. Một số dự án DeFi được cho là sử dụng hợp đồng có thể nâng cấp và cơ chế quản trị để ngăn chặn hoặc phục hồi quỹ sau các vụ khai thác lớn, qua đó đặt ra câu hỏi về ai là người nắm quyền và khi nào quyền đó nên được sử dụng.

Đối với USDT, nhà phát hành vẫn giữ quyền kiểm soát trực tiếp việc phát hành và đốt tiền. Dữ liệu trong bài viết cho thấy các cơ chế đóng băng đang xuất hiện như một phần thường xuyên trong các bối cảnh liên quan đến gian lận, trừng phạt và điều tra.

Ghi chú về cơ chế xử lý quỹ

Bài viết cũng đề cập rằng hơn một nửa số quỹ gắn với các ví bị đưa vào danh sách đen đã bị phá hủy vĩnh viễn thông qua hàm “destroyBlackFunds” trong các hợp đồng. Chi tiết này nhấn mạnh tính kết thúc của một số hành động thực thi ở quy mô lớn.