•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Ngày 13/5, Tòa án nhân dân TP.Hà Nội tuyên án chung thân đối với bị cáo Nguyễn Thị Dương (SN 1983, ở phường Đông Ngạc, Hà Nội) về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Theo bản án, bị cáo đã gây thiệt hại cho 6 nạn nhân với tổng số tiền bị chiếm đoạt hơn 76 tỷ đồng.
Theo cáo trạng, bị cáo Dương từng là nhân viên của một công ty kinh doanh thuốc lá. Từ giữa năm 2023, do thiếu tiền trả nợ cá nhân, bị cáo nảy sinh ý định lừa đảo, chiếm đoạt tài sản của những người đặt mua thuốc lá.
Bị cáo đưa ra thông tin gian dối, tự giới thiệu là nhân viên, đại lý cấp 1 và cho biết có quen biết lãnh đạo Công ty Thuốc lá Thăng Long, từ đó có khả năng nhập và bán thuốc lá với giá chiết khấu cao hơn nhiều lần so với thị trường.
Sau khi nhận tiền, Dương dùng một phần để mua thuốc lá từ đại lý rồi bán lại cho các bị hại với giá rẻ hơn nhằm tạo niềm tin để các nạn nhân tiếp tục chuyển tiền. Số thuốc mua về được tập kết tại hai kho hàng; bị cáo cho bị hại đến xem để củng cố sự tin tưởng rằng mình là đại lý phân phối. Ngoài ra, bị cáo còn đề nghị một số bị hại không lấy hàng mà gửi lại để bị cáo tự bán.
Bị cáo cũng hứa hẹn với các bị hại rằng nếu đầu tư khoảng 1 tỷ đồng sẽ nhận 80-100 triệu đồng trong vòng 20 ngày, tương ứng với mức chiết khấu khi mua hàng.
Với thủ đoạn nêu trên, từ ngày 29/3/2024 đến ngày 26/9/2024, bị cáo Dương thực hiện 6 vụ lừa đảo, chiếm đoạt hơn 76 tỷ đồng của 6 người.
Trong đó, anh Chu Văn T. là nạn nhân bị chiếm đoạt số tiền lớn nhất, hơn 26 tỷ đồng. Theo cáo trạng, anh T. được đưa đến kho hàng và được giới thiệu mức chiết khấu 7.000-12.000 đồng/cây thuốc lá. Tin tưởng thông tin bị cáo đưa ra, từ ngày 1/4/2024 đến ngày 20/9/2024, anh T. đã chuyển khoản hơn 107 tỷ đồng vào các tài khoản do bị cáo chỉ định.
Ban đầu, bị cáo có mua thuốc lá và trả hàng cho anh T., nhưng sau đó không thực hiện đúng cam kết, dẫn đến việc bị cáo chiếm đoạt hơn 26 tỷ đồng của nạn nhân này.
Đối với các nạn nhân còn lại, bị cáo chiếm đoạt từ vài tỷ đồng đến vài chục tỷ đồng.
Tại phiên tòa, một số người cho bị cáo mượn tài khoản để nhận tiền khai báo rằng họ là mẹ, em gái và anh trai của bị cáo; do là người thân nên họ tin tưởng và cho mượn tài khoản, không biết số tiền đến từ đâu. Vì vậy, cơ quan điều tra không xem xét trách nhiệm đối với các cá nhân này.
Cơ quan điều tra cũng nhận được đơn của bốn cá nhân khác tố giác bị cáo Dương về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản dưới hình thức vay tiền để kinh doanh. Tuy nhiên, Công an xác định đây là quan hệ vay nợ dân sự nên không đưa vào xử lý trong vụ án này.
Ngày 14/05/2026, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước phối hợp với Cục Phát triển doanh nghiệp nhà nước - Bộ Tài chính tổ chức Hội nghị phổ biến quy định của pháp luật về công ty đại chúng, huy động vốn và thoái vốn đối với các doanh nghiệp nhà…
