Từng sống như tỷ phú với biệt thự 1.765 m2 và dàn Ferrari, CEO này giờ ở đâu?

Từng xuất hiện với hình ảnh một doanh nhân công nghệ thành đạt, Su Binghai lại trở thành tâm điểm của vụ án rửa tiền lớn nhất lịch sử Singapore. Trước khi bị truy nã, người đàn ông này sở hữu khối tài sản khổng lồ, sống trong các biệt thự xa hoa và thường xuyên tổ chức những bữa tiệc dành cho giới nhà giàu.

Khi Cảnh sát Singapore mở chiến dịch triệt phá đường dây rửa tiền quy mô lớn vào năm 2023, Su Binghai nằm trong số những người nước ngoài bị điều tra. Theo tờ The Straits Times, doanh nhân này được biết đến là giám đốc điều hành trong lĩnh vực công nghệ và nắm cổ phần tại ít nhất sáu doanh nghiệp.

Tuy nhiên, hình ảnh một CEO thành đạt lại khiến nhiều người đặt dấu hỏi. Dave, cựu nhân viên của Su Binghai, cho biết ông chủ gần như không xuất hiện tại công ty kể từ khi anh gia nhập doanh nghiệp. Dù vậy, gia đình vị doanh nhân vẫn duy trì cuộc sống cực kỳ xa xỉ, điều khiến nhiều nhân viên nghi ngờ về nguồn gốc tài sản.

Quá trình điều tra cho thấy Su Binghai sinh sống trong căn biệt thự 4 tầng rộng khoảng 1.765 m2 trên đường Jalan Asuhan, thuộc khu dân cư cao cấp ở phía bắc Singapore.

Bên trong bất động sản này có hàng loạt tiện ích đắt đỏ như phòng karaoke, phòng massage riêng, khu trò chơi điện tử cùng nhiều vật dụng xa xỉ. Đáng chú ý, lực lượng chức năng phát hiện tới 10 két sắt cỡ lớn được bố trí trong biệt thự.

Không chỉ sở hữu nhà đất giá trị lớn, Su Binghai còn xây dựng bộ sưu tập gồm 9 siêu xe, trong đó có hai chiếc Ferrari, hai chiếc Rolls-Royce và một chiếc McLaren GT. Riêng chiếc Rolls-Royce Phantom màu xanh Tiffany cùng chiếc McLaren được cất giữ tại một biệt thự khác.

Theo lời kể của những người từng tiếp xúc, doanh nhân này thường xuyên sử dụng tiền mặt trong các hoạt động chi tiêu. Gia đình ông thường dùng bữa tại các nhà hàng cao cấp, chọn phòng riêng và thanh toán trực tiếp bằng những xấp tiền mệnh giá 100 đô la Singapore.

Ngoài cuộc sống thường nhật sang trọng, Su Binghai còn nổi tiếng với các bữa tiệc được tổ chức tại biệt thự riêng.

Mỗi sự kiện có hơn 60 khách tham dự, chủ yếu là người nước ngoài. Theo thông tin điều tra sau đó, nhiều người trong số này đã bị kết án liên quan đến vụ án rửa tiền. Các buổi tiệc được phục vụ bởi đầu bếp riêng, đội ngũ nhân viên chuyên nghiệp cùng nhiều loại rượu ngoại đắt tiền. Khách mời thường xuất hiện bằng các dòng xe hạng sang.

Khi cần không gian riêng tư hơn, Su Binghai và nhóm bạn thân thường tụ tập tại một căn biệt thự khác rộng hơn 1.000 m2 gần Stevens Road.

Tại đây, doanh nhân này sưu tầm nhiều tranh sơn dầu giá trị cao cùng các sản phẩm xa xỉ của Hermes. Chỉ riêng một chiếc bát đựng salad đã có giá hơn 2.000 đô la Singapore, tương đương hơn 40 triệu đồng.

Bên cạnh đó, tủ quần áo của Su Binghai chứa nhiều sản phẩm từ Louis Vuitton và thường xuyên được các thương hiệu cao cấp giao hàng tận nhà.

Giữa tháng 8/2023, khi hay tin một số người quen bị bắt trong chiến dịch truy quét đường dây rửa tiền, Su Binghai lập tức lo ngại mình sẽ trở thành mục tiêu tiếp theo của cơ quan chức năng.

Trên đường trở về biệt thự Jalan Asuhan, doanh nhân liên tục gọi điện tới các đầu mối tại Indonesia, Malaysia và Dubai. Đây cũng là nơi ông sở hữu hai bất động sản với tổng giá trị khoảng 1,2 triệu USD, tương đương hơn 31 tỷ đồng.

Khi về đến nhà, Su Binghai thông báo với vợ rằng cả gia đình phải rời Singapore ngay lập tức. Trong khoảng thời gian ngắn ngủi trước khi bỏ trốn, ông chỉ kịp thu gom từ 20-30 chiếc đồng hồ Patek Philippe cùng một phần tiền mặt. Chỉ vài giờ sau khi những vụ bắt giữ đầu tiên diễn ra, gia đình Su Binghai đã rời khỏi Singapore.

Sau khi khám xét nơi ở của Su Binghai, cảnh sát thu giữ khối tài sản trị giá khoảng 2,1 tỷ đô la Singapore, tương đương hơn 42.000 tỷ đồng.

Đây là một phần trong vụ án rửa tiền được đánh giá lớn nhất lịch sử Singapore thời điểm đó. Tổng giá trị tài sản bị thu giữ trong toàn bộ chuyên án lên tới khoảng 3 tỷ đô la Singapore, tương đương hơn 61.000 tỷ đồng. Sau vụ việc, Cảnh sát Singapore đã phát lệnh truy nã Su Binghai cùng các thành viên trong gia đình.

Liên quan đến vụ án, tài xế riêng 41 tuổi của Su Binghai cũng bị truy tố. Người này bị cáo buộc khai báo gian dối với cảnh sát về việc không được nhận bất kỳ tài sản giá trị nào từ ông chủ, đồng thời bị buộc tội cản trở hoạt động tư pháp khi tìm cách tẩu tán 4 chiếc xe thuộc sở hữu của Su Binghai.

Vụ việc được xem là một trong những vụ án kinh tế gây chấn động Singapore, đồng thời phản ánh xu hướng siết chặt giám sát các dòng tiền xuyên biên giới và hoạt động chống rửa tiền tại các trung tâm tài chính lớn trong khu vực.