Công an Thanh Hóa bắt tạm giam Võ Tấn Hiệp (sinh năm 1996) trong vụ lừa đảo thương mại điện tử Merry Trade

Vào ngày 30/3/2026, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam 4 tháng đối với các đối tượng Xiang Guoquan (sinh năm 1983, quốc tịch Trung Quốc, tên thường gọi là Sky); Võ Tấn Hiệp (sinh năm 1996) trú tại thôn Hà Nam, xã Nam Phước, Đà Nẵng (tên gọi là Tony Vo); Trần Việt Huy (sinh năm 1988) trú tại khu phố 11, phường Ninh Chữ, tỉnh Khánh Hòa để điều tra về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” liên quan vụ án lừa đảo qua nền tảng thương mại điện tử mang tên Merry Trade. Điều tra cho thấy đường dây này thành lập Công ty TNHH Merry Global tại Đà Nẵng với vốn điều lệ ảo khoảng 10 tỷ đồng nhằm tạo vẻ ngoài uy tín cho một sàn TMĐT được cho là có tiềm lực tài chính mạnh. Nhóm lừa đảo tổ chức các hội thảo tại khách sạn sang trọng, tự xưng là “Leader” và hứa hẹn lợi nhuận không tưởng để lôi kéo người tham gia. Sau khi tham gia, nạn nhân được hướng dẫn nạp tiền bằng USDT để quy đổi thành “điểm” trên ứng dụng Merry Trade; số điểm này là ảo do đội ngũ kỹ thuật do Xiang Guoquan điều khiển. Ở giai đoạn đầu, một phần rút tiền nhỏ được cho phép để tạo lòng tin; khi số tiền gửi tăng, chúng dùng thủ đoạn như “nâng cấp hệ thống” hoặc “lỗi kỹ thuật” để khóa tài khoản và chiếm đoạt tài sản. Một nạn nhân được nhắc tới là chị P.T.O ở Thanh Hóa đã đầu tư 15.000 USDT (khoảng 378 triệu đồng). Web và ứng dụng được quảng bá như một cơ hội tăng trưởng, nhưng sau đó nạn nhân không thể rút tiền, đăng nhập bị lỗi và các nhóm Zalo liên quan bị xóa dữ liệu, liên lạc bị chặn. Công an đang phối hợp với Cục Thương mại điện tử thuộc Bộ Công thương để thu thập chứng cứ. Vụ việc cảnh báo rủi ro lừa đảo đầu tư trên mạng và kêu gọi người dân thận trọng với các nền tảng TMĐT chưa được cấp phép và các mô hình kêu gọi đầu tư bằng tiền ảo. Cuộc điều tra đang tiếp tục để làm rõ các nạn nhân và các chủ thể liên quan và phối hợp giải quyết.