Hà Nội: Thanh tra Ngân hàng Nhà nước Khu vực I phát hiện sai phạm kê khai thuế tại Công ty TNHH Vàng - Bạc - Đá quý Huy Thành

Thanh tra Ngân hàng Nhà nước Khu vực I vừa công bố kết luận thanh tra đột xuất đối với Công ty TNHH Vàng - Bạc - Đá quý Huy Thành. Theo kết luận, sai phạm của doanh nghiệp tập trung ở ba nhóm chính gồm việc thực hiện báo cáo phòng chống rửa tiền không đúng thời hạn, số liệu báo cáo sản xuất vàng thiếu chính xác và kê khai sai dẫn đến thiếu thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp.

Diễn biến và các nhóm sai phạm được nêu trong kết luận

Về phòng chống rửa tiền, thanh tra xác định Công ty TNHH Vàng - Bạc - Đá quý Huy Thành gửi báo cáo giao dịch có giá trị lớn không đúng thời hạn. Đồng thời, doanh nghiệp gửi quy định nội bộ về phòng chống rửa tiền tới cơ quan chức năng không đúng thời hạn.

Ngoài ra, công ty còn chậm thông báo bằng văn bản về việc thay đổi thông tin người đầu mối phụ trách công tác phòng chống rửa tiền tới Cục Phòng chống rửa tiền. Hành vi này bị xem là vi phạm yêu cầu về cập nhật đầu mối chịu trách nhiệm giám sát và phối hợp xử lý giao dịch đáng ngờ.

Về hoạt động sản xuất vàng, thanh tra phát hiện số liệu báo cáo hoạt động sản xuất vàng trang sức mỹ nghệ của doanh nghiệp chưa chính xác. Kết luận nêu rõ đây không phải sai sót đơn lẻ mà là hành vi thuộc nhóm số liệu báo cáo gửi không chính xác từ hai lần trở lên trong năm tài chính.

Số liệu và nghĩa vụ thuế

Theo kết luận thanh tra, doanh nghiệp còn có hành vi kê khai sai dẫn đến thiếu thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp.

Tác động và căn cứ xử lý

Kết luận nêu rõ các vi phạm nêu trên là căn cứ để cơ quan thanh tra ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tiền tệ và hoạt động ngân hàng.

Nhấn mạnh yêu cầu về tính chính xác trong lĩnh vực kinh doanh vàng

Với lĩnh vực kinh doanh vàng, kết luận nhấn mạnh tính chính xác của số liệu sản xuất, tồn kho, nhập nguyên liệu và xuất bán có ý nghĩa đặc biệt quan trọng. Các số liệu này liên quan đến quản lý nguồn cung, kiểm soát biến động thị trường và theo dõi khả năng đầu cơ, găm hàng.

Phạm vi thanh tra

Phạm vi thanh tra: Công ty TNHH Vàng - Bạc - Đá quý Huy Thành.