Khởi tố 25 vụ án trong đường dây "sở hữu kỳ nghỉ", tạm giữ khối tài sản gần 683 tỷ đồng

Quá trình mở rộng điều tra vụ án lừa đảo liên quan hoạt động mua bán, chuyển nhượng thẻ sở hữu kỳ nghỉ, Công an TP Hà Nội đã khởi tố 25 vụ án với 248 bị can, đồng thời tạm giữ tiền và nhiều tài sản có tổng giá trị khoảng 683 tỷ đồng. Cơ quan điều tra cũng đang làm rõ vai trò của nhóm cố vấn pháp lý bị nghi tiếp tay cho đường dây lừa đảo.

Theo thông tin từ Công an TP Hà Nội, đến nay cơ quan điều tra đã khởi tố 25 vụ án hình sự và 248 bị can liên quan đường dây mua bán, chuyển nhượng thẻ sở hữu kỳ nghỉ có dấu hiệu lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Song song với quá trình điều tra, lực lượng chức năng đã tạm giữ số tiền và tài sản có tổng giá trị khoảng 683 tỷ đồng để phục vụ công tác xử lý vụ án.

Trong số tài sản bị áp dụng biện pháp ngăn chặn, Công an TP Hà Nội đã tạm dừng giao dịch đối với hai tài sản đứng tên Công ty New Era, có tổng giá trị khoảng 150 tỷ đồng. Hai tài sản này gồm một khách sạn tại tỉnh Quảng Ninh và một thửa đất rộng 5,6 ha tại tỉnh Ninh Bình.

Cơ quan điều tra cũng đang tập trung làm rõ vai trò của những người được xác định là cố vấn pháp lý cho các doanh nghiệp liên quan. Đáng chú ý, theo kết quả điều tra ban đầu, một số đối tượng thuộc chính các công ty này còn thành lập thêm doanh nghiệp hoạt động dưới danh nghĩa tư vấn pháp lý. Các đối tượng quảng bá sẽ hỗ trợ khách hàng đòi lại số tiền đã mất, nhưng thực chất tiếp tục lợi dụng lòng tin của các nạn nhân để phục vụ hành vi lừa đảo.

Theo Công an TP Hà Nội, các đối tượng đã thành lập và điều hành nhiều doanh nghiệp chuyên kinh doanh, chuyển nhượng thẻ sở hữu kỳ nghỉ. Để tiếp cận khách hàng, nhóm này gọi điện mời người dân tham gia hội nghị, hội thảo với lời hứa tặng voucher nghỉ dưỡng miễn phí tại các khách sạn, khu nghỉ dưỡng. Sau đó, khách được giới thiệu các gói sở hữu kỳ nghỉ có giá từ vài trăm triệu đồng.

Trong quá trình tư vấn, nhân viên liên tục đưa ra các chương trình ưu đãi, mức chiết khấu cao nhằm tạo sức hút. Đồng thời, họ cam kết khách hàng có thể chuyển nhượng lại kỳ nghỉ để thu lợi nhuận nếu không còn nhu cầu sử dụng. Tuy nhiên, các nội dung này chủ yếu chỉ được giới thiệu bằng lời nói và không được thể hiện trong hợp đồng hoặc các văn bản có giá trị pháp lý.

Khi khách hàng có nhu cầu chuyển nhượng hợp đồng, các đối tượng tiếp tục sử dụng dữ liệu đã thu thập để liên hệ dưới danh nghĩa các công ty môi giới. Chúng đưa ra thông tin rằng có thể bán lại kỳ nghỉ với giá cao, rồi yêu cầu khách hàng nộp thêm tiền đặt cọc, phí môi giới, phí nâng cấp dịch vụ hoặc ký thêm các hợp đồng sở hữu kỳ nghỉ mới.

Kết quả điều tra cho thấy các doanh nghiệp này không thực hiện việc chuyển nhượng hoặc cho thuê kỳ nghỉ như đã cam kết với khách hàng. Toàn bộ số tiền thu được chủ yếu được sử dụng để chi trả lương, thưởng cho nhân viên và phục vụ mục đích chi tiêu cá nhân của các đối tượng.

Hiện Công an TP Hà Nội đang tiếp tục mở rộng điều tra vụ án, làm rõ trách nhiệm của các cá nhân và tổ chức có liên quan, đồng thời triển khai các biện pháp nhằm thu hồi tài sản để bảo đảm quyền lợi cho các bị hại.