Triệt phá đường dây đánh bạc, rửa tiền hơn 1.000 tỷ đồng do nhóm người Đài Loan cầm đầu

Chỉ trong hơn hai tháng hoạt động, một đường dây đánh bạc và rửa tiền xuyên quốc gia bị cáo buộc đã thực hiện các giao dịch với tổng số tiền hơn 1.000 tỷ đồng thông qua hàng trăm tài khoản ngân hàng, sử dụng nhiều lớp trung gian nhằm che giấu dòng tiền bất hợp pháp.

Ngày 29/6, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hà Tĩnh đã ra quyết định bắt tạm giam Chang Chia-hsien, 30 tuổi; Yu Li Hao, 28 tuổi; Pan Kun-yen, 33 tuổi; Hsueh Wei-chung, 32 tuổi; Lin Huy Mei, 25 tuổi, cùng trú Đài Loan, và hơn 30 người khác để điều tra về hành vi Rửa tiền và Đánh bạc.

Theo kết quả điều tra ban đầu, vài tháng trước, Chang Chia-hsien cùng 4 đồng phạm đã tổ chức đường dây đánh bạc và rửa tiền trên không gian mạng. Nhóm này bị cáo buộc cấu kết với một số người Việt Nam để xây dựng mạng lưới hoạt động khép kín và có tính tổ chức cao.

Chang Chia-hsien được xác định thuê địa điểm tại các khu chung cư ở TP HCM, đồng thời giao cho trợ lý thân cận quản lý và giám sát nhân viên người Việt thực hiện các công việc liên quan đến mở tài khoản, giao dịch và luân chuyển dòng tiền.

Nhằm che giấu hoạt động, đường dây sử dụng nhiều lớp tài khoản ngân hàng trung gian, thiết bị điện tử và các ứng dụng liên lạc mã hóa. Toàn bộ hoạt động được điều hành từ xa, trong khi địa điểm hoạt động và nhân sự thường xuyên thay đổi sau khoảng hai tháng nhằm tránh bị phát hiện.

Theo cơ quan điều tra, nhóm này đã tuyển nhiều người đứng tên đăng ký thuê bao di động và mở tài khoản ngân hàng tại nhiều tổ chức tín dụng. Mỗi tài khoản có hạn mức giao dịch từ 1-3 tỷ đồng.

Sau khi hoàn tất thủ tục mở tài khoản, toàn bộ thông tin được chuyển cho 5 người bị cáo buộc cầm đầu để phục vụ việc tiếp nhận, phân phối và luân chuyển dòng tiền từ hoạt động đánh bạc.

Vài tháng trước, qua công tác rà soát trên không gian mạng, Công an tỉnh Hà Tĩnh phát hiện dấu hiệu hoạt động của đường dây này và xác lập chuyên án đấu tranh.

Cuối tháng 6, ban chuyên án đã huy động 66 cán bộ, chiến sĩ đồng loạt khám xét, bắt giữ và triệu tập 36 người tại TP HCM, Hà Nội, Hà Tĩnh, Lâm Đồng và Đà Nẵng.

Tang vật thu giữ gồm 56 điện thoại cá nhân, 266 điện thoại phục vụ hoạt động phạm tội, 3 máy tính cùng nhiều tài liệu liên quan.

Kết quả điều tra bước đầu xác định, trong hơn hai tháng hoạt động, đường dây đã sử dụng 266 tài khoản ngân hàng để thực hiện hành vi rửa tiền với tổng số tiền giao dịch hơn 1.000 tỷ đồng.

Các chuyên gia cho rằng tội phạm công nghệ cao liên quan đến đánh bạc và rửa tiền đang có xu hướng hoạt động xuyên biên giới với phương thức ngày càng tinh vi. Việc sử dụng nhiều tài khoản trung gian, thuê người đứng tên tài khoản và ứng dụng liên lạc mã hóa khiến công tác phát hiện, truy vết trở nên phức tạp hơn.

Bên cạnh đó, sự phát triển mạnh của giao dịch điện tử và ngân hàng số cũng đặt ra yêu cầu tăng cường kiểm soát, xác thực khách hàng và giám sát dòng tiền bất thường. Công tác phối hợp giữa các địa phương, tổ chức tín dụng và cơ quan chức năng được xem là yếu tố quan trọng trong phòng ngừa và đấu tranh với loại tội phạm này.

Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hà Tĩnh đang tiếp tục mở rộng điều tra để làm rõ vai trò của các cá nhân liên quan cũng như quy mô hoạt động của đường dây bị triệt phá.