Chuỗi bẫy được giăng trên sàn tiền ảo ONUS

Sau khi lôi kéo được nhiều nhà đầu tư, Vương Lê Vĩnh Nhân (tức Eric Vuong) và Trần Quang Chiến cùng đồng bọn bị cáo buộc đã lập trình, hợp tác tạo ra nhiều đồng tiền ảo như LABUBU, HNG và BDS. Nhóm này cũng bị cho là sử dụng bot để tạo lệnh mua bán ảo nhằm thao túng, điều chỉnh giá các đồng tiền ảo theo ý đồ của mình.

Các nội dung bị cáo buộc liên quan đến VNDC

Theo nội dung được nêu, nhóm đối tượng đã đưa ra nhiều thông tin quảng bá về VNDC, đồng thời tổ chức truyền thông để thu hút nhà đầu tư. Cụ thể:

• VNDC được quảng cáo “được đảm bảo bằng tài sản ký quỹ tại các ngân hàng thương mại lớn tại Việt Nam” theo tỷ lệ 1:1. Tuy nhiên, thực tế số lượng VNDC phát hành không được ký quỹ tại ngân hàng để đảm bảo tính thanh khoản.

• Nhóm đối tượng tổ chức lễ ký kết và truyền thông rằng VNDC đầu tư vào chuỗi cửa hàng bánh mì SnackHouse để mở rộng mạng lưới toàn quốc, với thông tin “30 điểm bán ở Cần Thơ, 200 điểm bán ở miền Tây và 1.000 điểm bán bánh mì trên toàn quốc”. Người tiêu dùng có thể dùng voucher VNDC đổi bánh mì tại các chi nhánh SnackHouse, nhưng bị cho là thực tế không có.

• VNDC được cho là phối hợp với Trustpay JSC và Go24 ATS JSC ra mắt sàn thương mại điện tử mang tên “VNDC Siêu thị”, được mô tả là kênh tiêu dùng cho cộng đồng người dùng VNDC. Tuy nhiên, nội dung nêu rằng sàn mua sắm này thực tế chưa có.

• Nhóm đối tượng thuê KOLs, tuyển dụng đại lý và các mạng lưới “chân rết” để định hướng, dẫn dắt và truyền cảm hứng nhằm thu hút nhà đầu tư.

• Nhóm đối tượng công bố VNDC và sàn giao dịch VNDC Wallet, sau này là sàn ONUS, do VNDC Holding và Onus Technology tại Singapore phát hành. Tuy nhiên, nội dung nêu rằng các công ty này do chính Vương Lê Vĩnh Nhân và Trần Quang Chiến đứng tên thành lập.

Phương thức thao túng giá và vòng lặp dự án

Nội dung cũng đề cập rằng sau khi lôi kéo được nhà đầu tư, Vương Lê Vĩnh Nhân và Trần Quang Chiến cùng đồng bọn tiếp tục lập trình, hợp tác tạo ra các đồng tiền ảo khác như LABUBU, HNG và BDS. Nhóm này bị cáo buộc can thiệp bằng bot để tạo lệnh mua bán ảo nhằm thao túng, điều chỉnh giá theo mong muốn.

Theo mô tả trong nội dung, sau một thời gian vận hành và thao túng giá, khi nhà đầu tư thua lỗ, các đối tượng sẽ dừng việc tạo lệnh mua bán ảo và ngừng truyền thông để đồng tiền ảo “về đúng bản chất và không còn giá trị”. Sau đó, nhóm tiếp tục phát hành các dự án token tiền ảo khác và thực hiện theo quy trình tương tự.

Tác động và quá trình xử lý

Đại tá Phạm Mạnh Hùng nhấn mạnh đây là một “hệ sinh thái” có quy mô đặc biệt lớn, các đối tượng đã chiếm đoạt nhiều tiền của nhà đầu tư. Hiện nay, cơ quan điều tra đang tập trung bóc gỡ, tiếp tục đấu tranh mở rộng và xử lý nghiêm các đối tượng theo đúng quy định của pháp luật.